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審核信用證

審證概述

理論上講,國外來證應(yīng)與買賣合同相符。但在很多實(shí)際業(yè)務(wù)中,買方開來的信用證并非與合同完全相符。分析原因,無外乎有兩種:工作疏忽或故意。無論那種原因造成不符,都會(huì)給賣方履行合同、安全收匯造成隱患。對此,出口商必須提高警惕,注意做好對國外來證的審核。

審核的依據(jù)是合同和“UCP600”。審證的基本原則就是要求信用證條款與合同的規(guī)定相一致,除非事先征得我方出口企業(yè)的同意,在信用證中不得增減或改變合同條款的內(nèi)容。

審證工作由我國銀行和進(jìn)出口公司共同承擔(dān)。銀行審核開證行的政治背景、資信情況、付款責(zé)任和索匯路線,以及鑒定信用證真?zhèn)蔚?。進(jìn)出口公司則著重審核信用證內(nèi)容與合同條款是否一致。

審證的方式

1、全面審核信用證

全面審核信用證是審核信用證的中心工作、重點(diǎn)工作,全面審核信用證就是:

(1)根據(jù)合同條款來全面審核信用證條款。

按照合同上的簽約人、商品描述、價(jià)格條款、支付條款、裝運(yùn)條款、保險(xiǎn)條款、合同金額、商檢、仲裁等全部內(nèi)容,全面仔細(xì)地審核信用證的受益人名稱、品名、價(jià)格、貨幣、金額、包裝、運(yùn)輸方式、裝運(yùn)路線、裝期、效期、交單期、信用證到期地點(diǎn)、保險(xiǎn)險(xiǎn)別、投保加成等詳細(xì)具體規(guī)定的信用證條款,把合同條款與信用證條款-一對應(yīng)起來審核,逐條檢查信用證條款是否符合合同條款的規(guī)定,發(fā)現(xiàn)信用證規(guī)定有不符合合同的規(guī)定,一定要與進(jìn)口方聯(lián)系。如果信用證條款與合同條款不一致,但不會(huì)給出口方帶來不利,可要求進(jìn)口方書面確認(rèn)修改合同條款即可;如果信用證條款與合同條款不一致,會(huì)對出口方產(chǎn)生不利影響,出口方應(yīng)該要求進(jìn)口方按照合同條款對信用證條款進(jìn)行修改。

(2)根據(jù)信用證知識(shí)來審核合同,檢查合同條款是否有缺陷,為順利執(zhí)行合同條款把好最后的關(guān)口。

如果發(fā)現(xiàn)合同條款有缺陷,此時(shí),可利用最后的修補(bǔ)機(jī)會(huì),對不利于順利履約、不利于我方順利取得相應(yīng)的單據(jù)結(jié)匯的信用證條款,即使該信用證條款與合同條款一致,也應(yīng)與進(jìn)口方協(xié)商,要求修改合同、修改信用證,在貨物裝運(yùn)前,解決問題,以保證安全結(jié)匯。

2、著重審核信用證

信用證是一項(xiàng)獨(dú)立的約定,一般說來,受益人按照信用證規(guī)定要求去執(zhí)行,就應(yīng)取得相應(yīng)的單據(jù),議付結(jié)匯。但是,有的信用證在開出之時(shí)就被設(shè)置了條款陷阱,就是常說的"軟條款"。信用證軟條款是比校常見的信用證風(fēng)險(xiǎn),它限制了出口方對信用證操作的主動(dòng)權(quán),出口人在履約操作過程中,很難獲得或者根本就不能獲得符合信用證規(guī)定的單據(jù),威脅到信用證收匯的安全。

軟條款的表現(xiàn)形式多種多樣,如:執(zhí)行信用證的主動(dòng)權(quán)被進(jìn)口方掌握,裝船需要進(jìn)口方的指示;結(jié)匯單據(jù)依賴進(jìn)口方提供;收取貨款的需要進(jìn)口方同意;信用證條款與要求不配套,單據(jù)條款與操作條款不銜接,相關(guān)規(guī)定自相矛盾;如果接受信用證軟條款,出口企業(yè)必然承擔(dān)相應(yīng)的收匯風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)然,也不是說、所有的信用證軟條款都必定要求修改,出口企業(yè)可根據(jù)市場、客戶資信、產(chǎn)品、運(yùn)輸及軟條款的具體要求等實(shí)際情況,區(qū)別對待不同條件下的軟條款。對確實(shí)需要修改的信用證軟條款,應(yīng)與客戶協(xié)商,要求修改信用證,在收到相關(guān)信用證修改前,出口方應(yīng)謹(jǐn)慎行事。

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