關(guān)于Elliptic

Elliptic創(chuàng)立于2013年，總部位于英國倫敦，初始業(yè)務(wù)是提供比特幣儲存的解決方案。現(xiàn)在該公司主要為司法部門和比特幣公司識別比特幣區(qū)塊鏈上的違法活動提供監(jiān)控服務(wù)，Elliptic該公司的軟件使用人工智能技術(shù)來識別比特幣區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)上可疑的交易模式，并幫助用戶定位和追蹤異常交易。

由于Elliptic的軟件能夠監(jiān)控區(qū)塊鏈上發(fā)生的交易，該軟件也能夠被運(yùn)用于任何區(qū)塊鏈衍生的服務(wù)，這意味著該公司也可以為金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用區(qū)塊鏈衍生技術(shù)進(jìn)行的交易提供幫助。

Elliptic解決方案

1、合規(guī)性推動增長

為加密資產(chǎn)合規(guī)性提供區(qū)塊鏈分析，使用戶的合規(guī)團(tuán)隊(duì)能夠管理Elliptic500+Elliptic加密資產(chǎn)的風(fēng)險并滿足法規(guī)要求。合規(guī)性是一種競爭優(yōu)勢，可以與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、客戶和合作伙伴建立信任，擁有最準(zhǔn)確的EllipticAMLElliptic監(jiān)控解決方案至關(guān)重要，投資于用戶的團(tuán)隊(duì)以建立保持合規(guī)所需的知識也至關(guān)重要。

2、加密錢包篩選

實(shí)時篩選加密錢包，保護(hù)用戶的企業(yè)免受金融犯罪的侵害，通過考慮所有主要區(qū)塊鏈和資產(chǎn)的所有交易的錢包的整體風(fēng)險狀況，發(fā)現(xiàn)與洗錢、恐怖主義融資和受制裁實(shí)體的聯(lián)系。快速識別錢包的所有者及其資金來源和目的地，即使資金在區(qū)塊鏈之間流動或更改資產(chǎn)。

3、加密交易監(jiān)控

全自動實(shí)時加密資產(chǎn)交易監(jiān)控，可跨區(qū)塊鏈和資產(chǎn)追蹤資金，識別與恐怖主義融資、受制裁實(shí)體和其他非法活動的鏈接，以實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先的反洗錢合規(guī)性并保護(hù)用戶的企業(yè)免受金融犯罪的侵害。使用Elliptic確保大規(guī)模遵守反洗錢和制裁，實(shí)時處理數(shù)以萬計(jì)的加密交易，其功能可在資產(chǎn)通過不同的區(qū)塊鏈和資產(chǎn)時揭示資產(chǎn)的移動情況。

4、虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供者篩查

在與加密貨幣交易所、托管人和其他加密資產(chǎn)業(yè)務(wù)合作時評估金融犯罪風(fēng)險。并非所有的加密貨幣交易所和企業(yè)都是一樣的。采取細(xì)致入微、基于風(fēng)險的方法，更好地管理1000+虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商（VASP）的風(fēng)險敞口。

5、密碼調(diào)查

一鍵式區(qū)塊鏈調(diào)查，可視化和探索加密資產(chǎn)錢包和交易，調(diào)查客戶活動，并以前所未有的速度跟蹤加密貨幣中的資金。利用超過Elliptic100Elliptic億個數(shù)據(jù)點(diǎn)，詳細(xì)了解加密交易、地址和錢包，以及它們之間的關(guān)系。

6、整體篩查

跟蹤整個加密生態(tài)系統(tǒng)中的每筆交易，以獲得真正全面的風(fēng)險視圖，合規(guī)團(tuán)隊(duì)以編程方式擴(kuò)展風(fēng)險評估并在多資產(chǎn)環(huán)境中有效運(yùn)營的唯一解決方案。

7、開發(fā)者中心

瀏覽用戶指南和Elliptic的API的完整參考文件。

優(yōu)勢

1、降低合規(guī)成本

使用Elliptic的交易、錢包和EllipticVASPElliptic篩選解決方案自動合規(guī)，在不增加員工人數(shù)的情況下，隨著交易量的增加擴(kuò)大運(yùn)營規(guī)模。

2、最大限度地減少誤報

Elliptic已將數(shù)億個加密資產(chǎn)地址鏈接到已知實(shí)體，以最大程度地減少誤報，以便用戶的團(tuán)隊(duì)可以專注于高優(yōu)先級警報。

3、加快風(fēng)險報告

通過交易層跟蹤活動到資金的來源或目的地，并輕松導(dǎo)出此審計(jì)跟蹤以包含在SAR中。

4、訪問加密專家

加密監(jiān)管和技術(shù)專家隨時接受培訓(xùn)，專業(yè)，并分享有關(guān)洗錢類型和監(jiān)管趨勢的研究。