kyc怎么認(rèn)證

KYC是Know Your Custome 的簡(jiǎn)稱，字面意思是：了解你的客戶。KYC認(rèn)證其實(shí)就是一種實(shí)名認(rèn)證機(jī)制，主要用于預(yù)防反洗錢、身份盜竊、金融詐騙等犯罪行為。
KYC認(rèn)證通常和AML反洗錢分不開，它們是金融領(lǐng)域里的專業(yè)術(shù)語。KYC的意思是了解你的客戶(Know Your Customer的縮寫），為什么要了解你的客戶呢？為了金融安全，金融安全需要反洗錢ALM(即Anti Money Laundering)。所以需要實(shí)名認(rèn)證，并要求客戶提供身份證明和常住地址。
KYC賬戶認(rèn)證一般分為2種：1.個(gè)人賬戶認(rèn)證；2.企業(yè)賬戶認(rèn)證。
個(gè)人賬戶認(rèn)證：需要提供
1.身份認(rèn)證材料：身份證；
2.地址認(rèn)證材料：一般為不超過3個(gè)月內(nèi)的水電、燃?xì)赓~單或信用卡賬單等；
企業(yè)賬戶認(rèn)證：
1.公司營業(yè)執(zhí)照掃描件；
2.公司主要聯(lián)系人及受益人（受益人是指在公司中占有股份等于或超過25%的自然人或法人）的護(hù)照掃描件（如無護(hù)照，可用身份證正反面加戶口本本人頁替代）;
3.公司賬單：最近90天內(nèi)的任意一張公司日常費(fèi)用賬單（包括水、電、燃?xì)狻⒕W(wǎng)絡(luò)、電話社保、銀行對(duì)賬單等；必須是正規(guī)機(jī)構(gòu)（公用事業(yè)單位、銀行等）出具；賬單上需有公司名稱和詳細(xì)地址，公司名和地址應(yīng)和營業(yè)執(zhí)照上一致;
4.個(gè)人費(fèi)用賬單：最近90天內(nèi)的任意一張主要聯(lián)系人和受益人個(gè)人日常費(fèi)用賬單（日常費(fèi)用包括水、電、燃?xì)狻⒕W(wǎng)絡(luò)、電視、電話、手機(jī)等費(fèi)用賬單或信用卡對(duì)賬單等；必須是正規(guī)機(jī)構(gòu)（公用事業(yè)單位、銀行等）出具；賬單上需有姓名和家庭詳細(xì)居住地址；
5.公司銀行對(duì)賬單：請(qǐng)開立一張公司對(duì)公的銀行對(duì)賬單，任意銀行皆可。
一般驗(yàn)證需要的三要素就是：姓名+身份證+手機(jī)驗(yàn)證。
最新 最熱 資訊 視頻 資料 帖子 專題 問答 雨課 服務(wù) 果園 標(biāo)簽 百科 搜索 熱門百科 熱門搜索 選品
eMAG開店條件及流程是什么 ebay站外廣告（Promoted offsite）使用了一段時(shí)間，但一直沒有數(shù)據(jù)顯示，怎么辦？ ebay Performance-sales的數(shù)據(jù)問題修正了嗎? 某個(gè)分類被限制對(duì)賬號(hào)有什么影響呢？只是該分類不能刊登還是整個(gè)店鋪所有分類都不能刊登呢？ 澳大利亞站點(diǎn)要加入eBay Plus的所有要求是什么？ 德國eBay Top Service徽章要滿足什么條件? 如何在eBay前臺(tái)查看某物流服務(wù)是否覆蓋某個(gè)國家？ ebay eIS可以主動(dòng)退出嗎？
TikTok IOS下載與安裝 外貿(mào)業(yè)務(wù)員工資提成一般怎么算 ins怎么設(shè)置畫質(zhì) 亞馬遜如何編輯企業(yè)商品價(jià)格和數(shù)量折扣 越南網(wǎng)購平臺(tái)有哪些 韓國直播平臺(tái)有哪些? 美國二手電商平臺(tái)有哪些 ebay是什么平臺(tái)有中文版嗎 國內(nèi)ios怎么上推特 paypal支持哪些銀行卡
Temu蟬聯(lián)美國App Store年度下載量榜首！ 2025亞馬遜全球開店最新消息，亞馬遜開店怎么樣 嬰幼兒紡織品質(zhì)檢報(bào)告GB31701如何辦理？ 亞馬遜嚴(yán)查翻新Listing，賣家需要如何自救？ 追討新加坡客戶拖欠的貨款：避免違法的關(guān)鍵紅線 五年減少超900萬人，印尼中產(chǎn)增長陷入困境？ 表態(tài)了？特朗普會(huì)見TikTok首席執(zhí)行官周受資，“我對(duì)TikTok有好感” 【跨境早報(bào)】亞馬遜多個(gè)熱門倉員工發(fā)起抗議，亞馬遜在比利時(shí)推出二手商品服務(wù) WordPress的這些坑你踩過嗎？ 歐洲單一專利與傳統(tǒng)專利的區(qū)別
0:28
如何找出競(jìng)品精準(zhǔn)出單詞？
1:30
第三方收款平臺(tái)解決了跨境電商收匯、換匯問題
3:01
如何對(duì)付“死豬不怕開水燙”惡意拖欠貨款的土耳其“老賴”
2:05
【跨境電商】我是跨境人計(jì)劃
如何策劃100萬美元的眾籌 亞馬遜出口拉丁美洲跨境電商行業(yè)洞察報(bào)告 Wayfair廣告白皮書202410 誤判醫(yī)療器械申訴模板 亞馬遜聯(lián)盟營銷開通方法 廣告數(shù)據(jù)每日跟蹤表 賬號(hào)風(fēng)控及各類賬號(hào)申訴思路及模版 阿里國際站包括打造技巧
海關(guān)總署：上半年海關(guān)跨境電商監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)出口增長26.2% 福州跨境電商B2B2C業(yè)務(wù)系統(tǒng)正式上線 廣州海關(guān)前5月跨境電商進(jìn)出口總值155.2億元 增長10.5% 亞馬遜Flex交付計(jì)劃拓展至印度35個(gè)城市 亞馬遜印度站新增賣家5萬名 將舉辦小企業(yè)促銷節(jié) 字節(jié)跳動(dòng)旗下抖音成立電商部門 廣州首列國際郵包—跨境電商中歐班列開行 2020中國（杭州）跨境E貿(mào)節(jié)昨日啟動(dòng)
蝦皮跨境電商
Shopee是東南亞與臺(tái)灣領(lǐng)航電商平臺(tái)，覆蓋新加坡、馬來西亞、菲律賓、臺(tái)灣、印度尼西亞、泰國及越南七大市場(chǎng)，同時(shí)在中國深圳、上海和香港設(shè)立跨境業(yè)務(wù)辦公室。
跨境電商展會(huì)
受到全球疫情的影響，大部分跨境電商展會(huì)都延期或者取消。慶幸的是，隨著時(shí)間的推移，國內(nèi)疫情已經(jīng)得到基本控制，各地政府也出臺(tái)展會(huì)相關(guān)補(bǔ)貼政策！
國內(nèi)電商和跨境電商的取舍
很多人都只聽說過跨境電商但是不是很了解，但是對(duì)國內(nèi)電商就很熟悉了，所以會(huì)對(duì)跨境電商先入為主地想象成跟國內(nèi)電商一樣的。雖然都是電商平臺(tái)，但是他們是有很大區(qū)別的。那么國內(nèi)電商和跨境電商應(yīng)該如何取舍？
跨境電商年報(bào)解讀
作為檢驗(yàn)上市公司業(yè)績的最好窗口，年報(bào)將一一呈現(xiàn)。雨果網(wǎng)特別推出“跨境電商年報(bào)解讀”專題，關(guān)注行業(yè)上市公司業(yè)績動(dòng)態(tài)，以饗讀者。
亞馬遜服飾類產(chǎn)品的同一個(gè)listing變體排名不同，是表格上傳產(chǎn)品的問題嗎，應(yīng)該怎么解決啊
2019-11-18
前期亞馬遜新品不刷單，想靠自然流量賣起來，有什么好的流程操作建議嗎？
2019-10-08
跨境電商是騙局嗎？跨境電商都有哪些騙局？
2019-09-25
【初階】跨境平臺(tái)入門介紹
2020-01-02
【定制】跨境電商企業(yè)內(nèi)訓(xùn)陪跑服務(wù)
2019-10-21
亞馬遜全球開店入駐時(shí)間節(jié)點(diǎn)及歐洲站部分選品分享&貿(mào)易“新常態(tài)”，渣打e收賦能跨境電商領(lǐng)航國際市場(chǎng)
亞馬遜全球開店入駐時(shí)間節(jié)點(diǎn)及歐洲站部分選品分享&貿(mào)易“新常態(tài)”，渣打e收賦能跨境電商領(lǐng)航國際市場(chǎng)
跨境電商開店 跨境電商排名 跨境電商海外倉 跨境電商清單 跨境電商排名
出口電商怎么做 怎么進(jìn)入bios設(shè)置界面 跨境電商工作怎么樣 西安云麥電商怎么樣 個(gè)人賣家和企業(yè)賣家稅務(wù)政策有什么不同 什么時(shí)候開始代扣稅費(fèi) RFC號(hào)與IVA號(hào)有什么關(guān)聯(lián) NARF和自發(fā)貨賣家需要提供RFC號(hào)嗎
跨境電商的發(fā)展方向 跨境電商的發(fā)展模式 跨境電商的發(fā)展歷程 跨境電商的發(fā)展前景 跨境電商發(fā)展方向 跨境電商的發(fā)展背景 跨境電商亞馬遜開店 鹿城跨境電商園
Fordeal Lazada Wildberries CCEE SmartNews shein Temu TikTok每日Tips SUPER DELIVERY Trustana信達(dá)雅 eMAG instagram kwai 云服務(wù) Allegro 拼多多海外平臺(tái)
Shein Temu SmartNews 微軟云Microsoft Azure 谷歌云Google Cloud 亞馬遜AWS UCloud優(yōu)刻得 百度云 華為云 騰訊云 阿里云 云存儲(chǔ) 云安全 云網(wǎng)絡(luò) 云主機(jī) 云服務(wù)器
X17 江門利亞迪攝影燈有限公司 G24 南通盛鴻勞保用品有限公司 D58/D59 南通市久正人體工學(xué)股份有限公司 F17 如東日之升勞護(hù)用品有限公司 G12 南通貝雷塔光電科技有限公司 1A120-泉州寶光 2A114-陽江億宏 1G050-河北鴻鼎 海外倉貨源 戶外運(yùn)動(dòng)
雨果官方交流
城市社群
2025開店社群
2025開店社群
加群
亞馬遜賣家交流群
亞馬遜賣家交流群
加群
TikTok社群
TikTok社群
加群
Temu社群
Temu社群
加群
獨(dú)立站賣家交流群
獨(dú)立站賣家交流群
加群
Shein社群
Shein社群
加群
速賣通賣家交流群
速賣通賣家交流群
加群
廣州同城交流群
廣州同城交流群
加群
深圳同城交流群
深圳同城交流群
加群
福建同城交流群
福建同城交流群
加群
杭州同城交流群
杭州同城交流群
加群
其他城市交流群
其他城市交流群
加群
選品測(cè)款交流群
選品測(cè)款交流群
加群
熱門指南
眾籌結(jié)束后多久需要開始發(fā)貨 亞馬遜美國站怎么設(shè)置中文 寶付支付怎么解除與銀行卡簽約 ins怎么設(shè)置畫質(zhì) ins怎么設(shè)置私密 外貿(mào)業(yè)務(wù)員工資提成一般怎么算 在ebay賣東西怎么寄快遞 TikTok安卓下載與安裝 TikTok IOS下載與安裝 ebay是什么平臺(tái)有中文版嗎 美國二手電商平臺(tái)有哪些 亞馬遜多渠道配送訂單在哪里查看 阿里國際站tm跟詢盤的區(qū)別 國內(nèi)如何注冊(cè)ins賬號(hào) 在國內(nèi)如何注冊(cè)facebook手機(jī)版 亞馬遜如何開發(fā)票 paypal支持哪些銀行卡 國外抖音tiktok蘋果怎么下載 寶付是什么交易平臺(tái) 亞馬遜vp是什么 日本搜索引擎有哪些? 韓國直播平臺(tái)有哪些? 亞馬遜如何編輯企業(yè)商品價(jià)格和數(shù)量折扣 國內(nèi)ios怎么上推特 越南網(wǎng)購平臺(tái)有哪些 亞馬遜如何取消提交的奧特萊斯限時(shí)促銷 亞馬遜為什么訂單會(huì)處于“待處理”狀態(tài) 亞馬遜如何停止銷售商品 亞馬遜站點(diǎn)有哪些國家 開通了泛歐需要注冊(cè)幾個(gè)國家的VAT
相關(guān)指南
kyc認(rèn)證什么意思 出口電商怎么做 怎么進(jìn)入bios設(shè)置界面 跨境電商工作怎么樣 西安云麥電商怎么樣 個(gè)人賣家和企業(yè)賣家稅務(wù)政策有什么不同 什么時(shí)候開始代扣稅費(fèi) RFC號(hào)與IVA號(hào)有什么關(guān)聯(lián)
91精品国产色综合久久不卡98口| 韩国成人理论视频完整版| 蜜芽MIYA186永不失联|