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在跨境電商圈,“財稅合規”應如何進行.....

“財稅合規”時代已來臨......

在跨境電商圈,“財稅合規”應如何進行.....

跨境電商圈子的不規范操作

1、收款不合規

2、付款不合規

3、資金回流境內不合規

4、個人流水過大

5、無票采購

6、物流、報關不合規

7、員工社保未合理繳納

8、野蠻規避員工個稅

9、收入未稅

10、店鋪公司長期零申報

很多跨境電商老板都知道公司存在許多財稅不規范的問題,但不知道該如何解決,目前大部分都是在灰色地段行走,埋雷頗多。金稅四期已經到來,大勢所趨,財稅必須合規化。那么我們如何既能在不增加成本甚至極少成本下完成合規,且增加收入的同時,又能提高資金利用率,降低現金缺乏造成的風險?跨境電商企業的合規化主要體現在財稅合規上,包括業務流、資金流合規、稅務合規、規范賬務等。

該怎么進行財稅合規?

 、梳理公司業務流

1、搭建好公司組織架構,規劃好每個公司的屬性及業務職能;

2、不同的業務進行分離,根據公司對應職能承載對應的業務,各個公司業務不混在一起。

 二、物流合規

據《關于跨境電子商務綜合試驗區零售出口貨物稅收政策的通知》顯示,對綜試區電子商務出口企業出口未取得有效進貨憑證的貨物,同時符合下列條件的,試行增值稅、消費稅免稅政策:

1、電子商務出口企業在綜試區注冊,并在注冊地跨境電子商務線上綜合服務平臺登記出口日期、貨物名稱、計量單位、數量、單價、金額。

2、出口貨物通過綜試區所在地海關辦理電子商務出口申報手續。

3、出口貨物不屬于財政部和稅務總局根據國務院決定明確取消出口退(免)稅的貨物。

當前,合規的物流模式主要包括有6種:

①9610模式,俗稱集貨模式,對已核放的清單采用“清單核放、匯總申報”模式形成報關單;

②1210模式,俗稱保稅備貨模式,采用保稅電商模式。

③9710模式(B2B模式),跨境電商B2B直接出口,適用于跨境電商B2B直接出口的貨物。

④9810 模式(發海外倉模式),跨境電商出口海外倉,適用于跨境電商出口海外倉的貨物。

⑤1039模式,簡稱“小包發貨模式(市場采購模式)”,實行“免征免退”政策,不需要辦理出口退稅。

⑥0110模式,一般貿易傳統報關模式,模式比較成熟,也是目前最常用,最普遍,最適用的模式。

  、資金流合規

1、供應商可以開票的,可以做出口退稅,款項通過對公收付;

2、可以為境外公司提供服務貿易,對公收回款項;

3、使用香港公司作為資金池,通過第三方付款平臺或香港公司賬戶付款給供應商。

 四、稅務合規

1、境內公司的稅務,無票采購的合規處理,有票采購進行出口退稅;

2、香港稅務,每年的審計以及境外投資備案;

3、海外稅務,各國納稅申報以及境外投資備案。

 五、賬務合規

1、設置規范的財務管理制度,規范財務部門工作程序;

2、選擇、利用合適的ERP與財務軟件;

3、正確設置會計科目,如需合并財務報表,科目應提前規范一致;

4、保留規范的原始單據,業務需要原始單據作為支撐;

5、規范獲取、處理平臺數據,進行正確的賬務處理。

很多跨境電商老板認為財稅合規需要付出高額成本,其實這是個誤解,合規經營才能使企業有更長遠的發展。

跨境電商財稅合規的好處

1、企業的財稅合規后,可以大大降低稅務風險;

2、企業的財稅合規后,減少了個人賬戶流水,同時也降低了個人稅務風險,個人賬戶一旦被稅務稽查盯上,可能面臨追繳5年應繳稅款的處罰,個人賬戶資金也可能作為應繳稅款、罰款、滯納金,被追繳殆盡;

3、利用香港國際自由貿易港的獨特優勢,降低國內公司運營成本,以及解決資金進出合規問題;

4、企業能夠充分享受政府補貼和稅收優惠等國家政策,全國各地每個地方政府都出臺鼓勵跨境電商的政策,如果跨境電商企業運用好這些政策,賺的錢產生的收益遠遠比合規化產生的成本多得多;

5、方便企業融資、貸款,同時可以用心去運營自己的企業;

6、可以為未來的并購重組溢價打下堅實的基礎,并購重組是未來電商的趨勢。

跨境電商財稅合規常見的問題

  、政策方面

2021年,跨境電商企業財稅合規化要面臨的挑戰有哪些?

國務院出臺的跨境電商企業核定征收政策該如何使用?

全球反洗黑錢及CRS系統跟跨境電商企業有何關聯?

大量銀行賬戶被關的原因是什么?

央行要求大額資金申報政策背后的原因是什么?

金稅四期將給企業帶來哪些影響?

  、資金方面

私賬直接收款的風險有哪些?

私下換匯的風險有哪些?

可否用公司銀行賬戶直接收取平臺店鋪回款?

目前Amazon、eBay、Shopify等境外平臺的資金合理規范方案?

1688線上采購合規解決方案?

如何從全球化的角度利用政策,使得境外資金收益最大化?

 三、財務管理方面

跨境電商各大上市公司的財務報告如何看?

老板怎么看各個報表、緊盯哪些數據才能控制企業風險?

N多公司,N多店鋪,如何實現跨境電商賬務的合并?

跨境電商收入如何合理地體現在賬面上?

  、稅務方面

為什么可以通過出口退稅獲利?

如何利用1210、1039、9610、9710、9810等各種方式,讓無票采購、小包發貨都可以合規?

公司有股東分紅,有大額獎金,到底該怎么發,才能省稅?

跨境電商企業該如何籌劃個稅、社保?

跨境電商的香港公司有哪些稅務注意事項?

歐洲VAT、美國銷售稅等海外財稅的坑有哪些?

 五、業財融合

怎樣讓財務和業務相互促進,而不是對立面?

財務該如何才能真正參與到營運管理當中?

如何讓財務快速了解跨境電商業務,讓財務為公司創造價值?

如何設計KPI、股權,既能留住人才,又能是企業在可控情況下快速擴張?

關于跨境電商財稅合規還有哪些想了解的細節,大家可以留言一起討論!

(來源:蒲公英跨境電商咨詢)

以上內容屬作者個人觀點,不代表雨果跨境立場!本文經原作者授權轉載,轉載需經原作者授權同意!

(來源:跨境大臉財)

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