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Amy聊跨境:亞馬遜中國賣家收到美國OFAC通知,資金被凍結,如何解封?

近期我們收到亞馬遜賣家信息,說自己的亞馬遜店鋪資金被凍結了,想咨詢如何解封。

Amy聊跨境:亞馬遜中國賣家收到美國OFAC通知,資金被凍結,如何解封?

近期我們收到亞馬遜賣家信息,說自己的亞馬遜店鋪資金被凍結了,想咨詢如何解封。信息如下:

Amy聊跨境:亞馬遜中國賣家收到美國OFAC通知,資金被凍結,如何解封?

遇到這種問題,我們該怎么解決呢?

OFAC

首先我們先理解下“美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)”這一概念——
OFAC, 即美國財政部海外資產控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury),它的使命在于管理和執行所有基于美國國家安全和對外政策的經濟和貿易制裁,包括對一切恐怖主義、跨國毒品和麻醉品交易、大規模殺傷性武器擴散行為進行金融領域的制裁。OFAC直接隸屬于美國總統戰時和國家緊急情況委員會,經特別立法授權可對美國境內的所有外國資產進行控制和凍結,同時負責在對外經濟和貿易制裁事宜上,與美國的歐洲盟國進行緊密合作。
在美國財政部官方“Sanctions List Search(制裁名單搜索)頁面可以直接通過查詢了解導致店鋪資金被凍結的具體原因,然后在根據導致的原因進行申訴

如何申訴?

接著我們要知道如何進行申訴,以及申訴所需什么資料?

01

公司登記資料(離岸公司或者國內貿易工廠,包括你的和客戶,客戶聯系信息必須清楚,OFAC可能會打電話去驗證信息)

02

公司簡介(提供宣傳冊,網站等一切可以證明公司主營業務的資料),業務模式,比如合作對象,銷售區域等.

03

公司法人和股東的個人資料, 比如身份證或者護照復印件,與法人身份證或護照相符的地址證明(信用卡或水電費單)

04

被凍結資金的業務資料或者亞馬遜賬戶的一些信息,比如網站,后臺截圖,產品鏈接,圖片等

05

銷售合同,提供收款人和付款人以往業務往來的憑證,比如PI,物流單據,PO等都可以

06

被凍結賬戶最近三個月,至少最近1個月的業務流水

07

凍結賬戶的郵件內容,你和凍結銀行或者平臺的郵件內容

遞交資料申訴一定能夠解封嗎

首先得了解店鋪資金被凍結的真實原因(銷售的產品是否涉及到危害公共安全、恐怖主義、洗黑錢等,要是是基本沒戲),要是因為注冊店鋪資料等原因被封是有可能被申訴解封的,申請OFAC的時效很長5-10個月不等,所以遇到這樣的問題趕緊找專業的會計師處理,減少店鋪的損失。

(來源:Amy聊跨境)

以上內容屬作者個人觀點,不代表雨果跨境立場!本文經原作者授權轉載,轉載需經原作者授權同意。

(來源:Amy聊跨境)

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