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2020-08-27 10:22
什么是KYC？
KYC即Know your costumers，了解您的客戶。亞馬遜KYC是亞馬遜針對歐洲站（英國、德國、法國、西班牙、意大利）、以及少部分美國站上開店賣家的資質條件審核。亞馬遜對賣家進行KYC調查符合歐洲有關監管機構對歐洲平臺賣家身份審核的要求。隨著亞馬遜平臺越來越正規化，只有通過審核的賣家，才能在該平臺上進行銷售。
易觸發情況
只要是歐洲的賣家賬戶，都會經過KYC審核。根據亞馬遜方面的咨詢，以下操作都是有幾率提前觸發KYC審核。
一、銷售額觸發點
歐洲站點累計銷售金額達到5000歐元，若在累計銷售金額達到15000歐元時未審核通過，賬戶的銷售權將會被限制甚至將很有可能遭到封號
二、修改后臺信息
修改注冊店鋪時的基本信息，如身份證明、聯系人、信用卡信息、收款賬戶，因為納入異常名單的營業執照而變更公司地址時也會容易觸發二次審核
二、亞馬遜周期性KYC審核
即使賣家沒有更改信息，也有可能觸發亞馬遜的周期性審核
所需文件
當您的賬戶收到這個消息，說明KYC來了！
“您好：我們需要一些其他文件才能繼續驗證您的賬戶。在我們收到要求的信息前，您無法在亞馬遜歐洲商城上銷售......”
1 公司營業執照掃描件
與店鋪后臺信息一致三證合一有效的公司營業執照原件的完整高清掃描件
2. 首要聯系人和受益人身份證明
提供首要聯系人和受益人的有效身份證件（身份證/護照）完整正反雙面掃面件，收益人指指在公司中占有股份等于或超過25%的自然人或法人。
3. 公司費用賬單
九十天內由正規機構（如公用事業單位、銀行）開具的公司費用賬單，賬單上信息應該確保有與營業執照上一致的公司名和地址（即實際運營地址）。賬單明細一般為公司日常費用賬單，包括水、電、燃氣、網絡、通訊、稅務、社保、銀行對賬等即可。
4. 首要聯系人和受益人的費用賬單
填寫實際的公司受益人信息，其與公司費用賬單的要求一致，不過賬單上信息應該確保有與首要聯系人和受益人上一致的姓名和詳細居住地址。若賬單非本人信息，如配偶、房東名下，則需同時提交結婚證證明（針對配偶）或者由法律效應合法有效期內的房屋租賃合同（針對房東）證明關系。如賣家無法提供以上個人帳單，其居住證或者暫住證亦可接受。
5. 對公銀行賬戶對賬單
提供對公賬戶許可證（有效期1年內）或公司對公銀行對賬單（開具日期6個月內），賬單上要有與營業執照一致的清晰公司名稱、帶有銀行業務驗證碼的印章、明顯的銀行名稱或徽標logo，顯示發行日期，必須是紙質賬單掃描件。
6. 收款人的境外銀行賬戶
建議亞馬遜賣家提供公司對公賬戶，或公司受益人個人賬戶作為收款賬戶。（例如法人的pingpong 收款賬戶）
7. 授權函
如果首要聯系人不是公司法人或受益人，那么亞馬遜賣家需要提供授權函（公司法人授權首要聯系人實際運營該賬戶）。授權函內容應該包括：公司名稱、授權人（名稱和職位）、被授權人。
8. 公司章程
提供包含受益人及其股權分配信息的公司章程
以上信息，在進行KYC審核的過程中，請務必真實填寫公司和個人信息，確保主要聯系人、收益人信息、賬單地址、開戶地址四個地址的一致性，并上傳真實的單據材料。任何不正當填寫信息或者偽造材料都可能導致無法通過審核。
KYC審核一觸即發，合理規范運營，必不可少，趁早準備資料，以防萬一！
（來源：Amy聊跨境）
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