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2020-06-11 15:48
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一、貿(mào)易背景真實(shí)，交易正常
資金往來(lái)基于正常的貿(mào)易背景，交易規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定，最好擁有國(guó)內(nèi)關(guān)聯(lián)的實(shí)體公司。
二、積極配合銀行調(diào)查
如銀行郵件、電詢索要您有關(guān)資金往來(lái)的交易證明，積極配合銀行，快速響應(yīng)并提供真實(shí)、完整的相關(guān)材料。
三、不與高危地區(qū)國(guó)家進(jìn)行貿(mào)易
盡量避免與被制裁或者洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的客戶進(jìn)行交易，因?yàn)閺脑摰貐^(qū)匯出的款項(xiàng)極有可能被銀行攔截或被進(jìn)一步調(diào)查。
四、盡量少或不與個(gè)人發(fā)生交易
個(gè)人交易（來(lái)自個(gè)人賬戶的匯款）會(huì)影響離岸公司賬戶的穩(wěn)定性，從而面臨更嚴(yán)格的審查。
五、保持賬戶長(zhǎng)期活躍
長(zhǎng)時(shí)間或低頻次不使用已開賬戶，極有可能導(dǎo)致賬號(hào)被注銷。因?yàn)椴换钴S賬戶對(duì)銀行來(lái)說(shuō)價(jià)值極低且會(huì)使銀行運(yùn)營(yíng)成本增加。
六、不參與洗錢類交易
不參與洗錢，不幫助他人以及朋友的公司代收等，尤其要避免在不清楚對(duì)方資金來(lái)源和用途的情況下，為他人收款和轉(zhuǎn)賬，因?yàn)橐坏┌l(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件，您的賬戶和個(gè)人也將受牽連。
可再如何小心行事，離岸賬戶關(guān)停潮勢(shì)在必行，賬戶還未被注銷的外貿(mào)中小企業(yè)也只能盡人事以聽天命。
