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2020-05-20 15:08
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列舉距離內地較近的“香港離岸賬戶”和“新加坡離岸賬戶”的開戶條件，希望能對您辦理離岸賬戶起到參考作用。
一、香港離岸賬戶辦理條件
1.香港公司的全套資料，如香港公司注冊證書、商業(yè)登記證、公司章程、印章等。
2.香港公司關聯(lián)的內地公司資料（如有），如內地公司營業(yè)執(zhí)照等相關文件，若有關聯(lián)的內地公司，開戶的成功幾率也會有所提升。
3.董事股東本人的身份證明文件，如身份證、護照、港澳通行證及過關憑條、住址證明、個人銀行流水等。
4.香港公司采購商、銷售商等供應商的資料。
5.香港公司相關業(yè)務的資料（貨運單據、采購單據、銷售發(fā)票等）。
6.香港公司審計報告（公司如果已經做過審計，則需要提供往年的審計報告）。
除了上述的這些資料，開戶者還需要與香港銀行經理進行面談，面談時要求該申請開戶公司的全部董事和股東都要到場，后經銀行內部審核后才能成功開戶。
二、新加坡離岸賬戶辦理條件
1.首先您需要擁有一家公司，可以是新加坡公司也可以為海外公司。
2.公司經營范圍必須明確，不能進行高風險經營活動。目前新加坡是美國和英國之外全球KYC法規(guī)最嚴格的國家，會對往來新加坡的資金進行監(jiān)控以免不法資金的流入。因此新加坡銀行需要審核您公司的資料，分析未來您是否有可能與敏感國家交易以及進行高風險的經營活動。
3.新加坡銀行對于資料的要求很嚴格，需要提供公司最完善的資料，如公司的注冊證明書、章程、公章等；此外還需要您公司董事股東的護照、地址證明等。而對于一些境外公司，銀行還會要求該公司提供注冊以及實際運營的相關證明。
總而言之，資料的齊全性以及真實性對于新加坡銀行開戶來說至關重要。
