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外貿(mào)合同,如何識別詐騙陷阱?

在進(jìn)出口業(yè)務(wù)的經(jīng)營中出現(xiàn)的這些陷阱都有一個共同目的,那就是詐騙錢財!這些詐騙手段盡管高明,但總會露出一些破綻,能做到天衣無縫的可能性不大。只要外貿(mào)公司和企業(yè)提高警惕,掌握識別陷阱的方法,完全可以避免誤入陷阱。

外貿(mào)合同,如何識別詐騙陷阱?

在進(jìn)出口業(yè)務(wù)的經(jīng)營中出現(xiàn)的這些陷阱都有一個共同目的,那就是詐騙錢財!這些詐騙手段盡管高明,但總會露出一些破綻,能做到天衣無縫的可能性不大。只要外貿(mào)公司和企業(yè)提高警惕,掌握識別陷阱的方法,完全可以避免誤入陷阱。

一、合同識別

在進(jìn)出口業(yè)務(wù)中,如在真實(shí)性的識別中難以如愿,對方幾方面串通一氣,互相配合,并多次反復(fù)強(qiáng)調(diào)真實(shí)性,而外貿(mào)公司又想嘗試的情況下,可采取簽訂嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤瑏碜R別對方,如在合同里面訂立品質(zhì)條款、認(rèn)證條款、價格條款、檢驗(yàn)條款、索賠條款、支付條款、運(yùn)輸條款,定出詳盡的規(guī)格、要求等,并要求對方具有法人代表或委托書簽字的文書。特別要強(qiáng)調(diào)簽約地在本地區(qū)。

在進(jìn)口合同中,強(qiáng)調(diào)證明進(jìn)口商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、評估條款、保護(hù)性條款、檢驗(yàn)條款、運(yùn)輸要求等。

在出口合同中,要訂有嚴(yán)格的仲裁條款,規(guī)定出口國為解決爭議、糾紛的仲裁地點(diǎn)。

注意!在進(jìn)出口中一定要簽訂書面合同,因?yàn)闀婧贤哂写_定性、告誡性和公開性,并具有證據(jù)的作用。有一些欺詐在書面合同中肯定會露出破綻,外貿(mào)公司在簽訂合同時可及時識別。

外貿(mào)合同,如何識別詐騙陷阱?

二、資信調(diào)查識別

在進(jìn)出口貿(mào)易時,選擇交易對象非常重要,一定要慎重考察對方身份的真實(shí)性,查清對方的資信情況。

如看營業(yè)執(zhí)照的正本和副本,同時對正本、副本的真實(shí)性進(jìn)行驗(yàn)證,并通過合法途徑到其所在地的工商行政機(jī)關(guān)和稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行了解、核實(shí)其經(jīng)營活動情況和現(xiàn)在是否仍在合法地進(jìn)行經(jīng)營活動。還有貨物情況/注冊資本/法定地址等。還要考察對方資產(chǎn)信用的真實(shí)性和履約能力,了解其開設(shè)的基本帳戶和經(jīng)營活動情況。如生產(chǎn)加工能力、出口許可、原材料供應(yīng)、貨源等。

當(dāng)事人的資信情況關(guān)系到其有無承擔(dān)債務(wù)責(zé)任的能力和有無履約誠意。在資信調(diào)查識別時,要對主體資格識別清楚。如對方以自然人身份出現(xiàn),或者是以法人或非法人經(jīng)濟(jì)組織身份出現(xiàn)、或者是法定代表人的身份,或者是委托代理人的身份出現(xiàn)。

識別方法還可采取:

① 銀行查詢;

② 海外機(jī)構(gòu)查詢;

③ 行業(yè)查詢;

④ 進(jìn)出口商會查詢;

⑤ 有關(guān)機(jī)構(gòu)查詢等。

三、規(guī)避風(fēng)險識別

運(yùn)用規(guī)避風(fēng)險手段在進(jìn)出口貿(mào)易實(shí)踐中非常重要,如在金額巨大的成套設(shè)備買賣中、在分批交貨的貿(mào)易中,進(jìn)口商應(yīng)力爭使用循環(huán)信用證,用此方法規(guī)避風(fēng)險。

一般情況,欺詐者當(dāng)然會反對使用循環(huán)信用證,因?yàn)檫@種方式可使最終的付款發(fā)生在設(shè)備妥善安裝或各批貨物交完之后,因而可保證出口商提供貨物的質(zhì)量達(dá)到信用證的要求。

在信用證開立上,不開可轉(zhuǎn)讓信用證,避免使用自由議付信用證。要明確訂立信用證條款的內(nèi)容。出口商可考慮盡量使用保兌信用證,正確選擇國際貿(mào)易術(shù)語。為防止信用證欺詐,作為出口商應(yīng)盡量使用C組貿(mào)易術(shù)語(如:CFR、CIF、CPT、CIP等),作為進(jìn)口商應(yīng)盡量使用F組貿(mào)易術(shù)語(如:FCA、FAS、F0B等)。

在交易租船訂艙中,避免與“皮包公司”性質(zhì)的船東打交道,同時要注意不租訂老船、舊船,選用適宜于貨物特性的船型,以便確保貨物在運(yùn)輸途中的安全。

另外,要嚴(yán)格審核單證,加強(qiáng)對假冒信用證、“軟條款”信用證的識別,一旦發(fā)現(xiàn),應(yīng)提出修改信用證。

四、法律識別

為了整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序,國家制定了一系列進(jìn)出口法律法規(guī)。因此,正確掌握和運(yùn)用這些法律法規(guī)對進(jìn)出口業(yè)務(wù)的運(yùn)作進(jìn)行規(guī)范和鑒別,能起到積極有效的防范作用。

在出口業(yè)務(wù)中,運(yùn)用《涉外經(jīng)濟(jì)合同法》、《對外貿(mào)易法》、《海關(guān)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《出口收匯核銷管理辦法》、《出口貨物退(免)稅若干問題的規(guī)定》、《商品檢驗(yàn)法》等法律法規(guī)的有關(guān)條款進(jìn)行比照識別,分析本筆出口業(yè)務(wù)的不規(guī)范之處和風(fēng)險大小,最后決策運(yùn)作與否。(來源:絲路贊外貿(mào)營銷

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