今年4月份,烏茲別克斯坦塔樂普拉斯特公司業(yè)務(wù)經(jīng)理馬提拉、韓國GST公司委托的中國代表等人來到連云港市公安局送上兩面錦旗,對連云港警方幫助破案并追回被騙錢款表示感謝。
在了解新案情前,先熟絡(luò)一下青島貨代騙子的歷史:
前幾年青島地區(qū)集中出現(xiàn)一類專門針對貨代公司、以一貨多委托為手段、串通訂艙代理,騙取墊付運費的詐騙案件。據(jù)了解,當(dāng)時青島多家國際物流公司、國際貨運代理公司都有過被騙經(jīng)歷。
當(dāng)年,行騙的貨代公司都是經(jīng)過正規(guī)注冊的貨代公司,且具有合法經(jīng)營的身份,很難辨明真?zhèn)巍r_子貨代的行騙手法主要有兩種:
1、跟國外的收貨人、國外的貨代等客人聯(lián)系,以遠(yuǎn)低于市場的價格攬貨,等著貨出口以后,則是坐地起價,讓國外的客人付出高額費用后,才進(jìn)行放單手續(xù)。
2、針對外地同行,報低價攬貨,然后在入貨通知上,標(biāo)注一些小字體的收費項目,利用大家只關(guān)注海運費和一般RMB費用的習(xí)慣,高額收取晚贖單費等。
超低的犯罪成本,加上法律上沒有有效的管控,讓一部分騙到錢的騙子越發(fā)猖狂。“騙子用一個公司名稱行騙,當(dāng)騙多了不好騙了時,再改個公司名繼續(xù)騙,而被騙的人追回?fù)p失的路又困難重重。據(jù)了解,絕大多數(shù)被騙的客戶基本上都放棄了追償。也就是說,那些騙子都在逍遙法外。
目前這個案例又是一種什么手法呢?網(wǎng)絡(luò)時代了嘛,簡單粗暴!下面一起來看看。
案情回顧
2018年7月2日至6日,連云港市公安局經(jīng)過縝密偵查,成功打掉一個盤踞在青島市城陽區(qū),以國外進(jìn)口客商為主要犯罪對象,在國際貨運代理領(lǐng)域?qū)嵤┚W(wǎng)絡(luò)合同詐騙的犯罪團伙,共抓獲涉案嫌疑人17人,破獲涉外合同詐騙案件12起,涉案金額折合人民幣212萬元,已全部追繳。
★ “國際貨代公司”騙巨額運費 ★
2018年3月至5月,烏茲別克斯坦塔樂普拉斯特公司從中國進(jìn)口貨物到烏茲別克斯坦過程中,通過互聯(lián)網(wǎng)委托中方“環(huán)亞國際貨運代理公司”(以下簡稱環(huán)亞公司)將該公司價值近千萬元的集裝箱貨物運往烏茲別克斯坦。環(huán)亞公司業(yè)務(wù)員“蔣某”在收取18萬美元運費后,未向?qū)嶋H承運的貨運代理連云港某國際物流公司支付運費,后失去聯(lián)系。物流公司因未收到運費,將烏方公司集裝箱貨物扣押。6月22日,塔樂普拉斯特公司業(yè)務(wù)經(jīng)理馬提拉到連云港市公安局經(jīng)偵支隊報案。
在基本查明案情,摸清涉案地域的情況下,專案組于2018年7月6日派出6名民警趕赴青島開展抓捕。當(dāng)晚在青島市城陽區(qū)一寫字樓內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人“蔣某”(真名郁某某),并當(dāng)場控制了其他14名涉案人員。鑒于涉案人員眾多,抓捕組一方面通過指揮中心上報省廳,協(xié)調(diào)青島警方大力協(xié)助,另一方面緊急調(diào)集經(jīng)偵支隊所有民警連夜趕赴青島予以增援。在青島警方的大力協(xié)助下,又相繼抓獲主犯王某、田某某。全體參戰(zhàn)民警對17名涉案成員逐一開展審查、甄別、扣押、取證工作后押解回連云港,并將18萬美元的涉案贓款悉數(shù)追回。
★ 破獲涉外合同詐騙案件12起 ★
警方經(jīng)審查查明,2017年至2018年7月,以王某、田某某為首的犯罪團伙在青島注冊公司,在互聯(lián)網(wǎng)上以“環(huán)亞國際貨運代理公司”、“雨澤國際貨運代理公司”、“潤澤國際貨運代理公司”等名義,提供虛假公司辦公地址,使用網(wǎng)絡(luò)虛擬身份和無實名登記手機,與國外進(jìn)口商簽訂國際貨運代理合同,同時又與國內(nèi)貨運代理公司簽訂貨代合同,做貨運業(yè)務(wù)。
在收到國外進(jìn)口商、國內(nèi)出口廠家運費后,不付給國內(nèi)貨運代理公司,將運費非法占為己有后逃匿。該犯罪團伙實施合同詐騙犯罪的對象涉及烏茲別克斯坦、孟加拉國、印度、卡塔爾、韓國等10余個國家的進(jìn)口客商,涉及海運、鐵路運輸、空運等多種國際貿(mào)易運輸方式。
為進(jìn)一步查清該犯罪團伙的所有犯罪事實,專案組先后赴青島、北京、南京、蘇州、上海、寧波、義烏、廈門等地,查找國內(nèi)實際承運貨運代理公司進(jìn)行調(diào)查取證,并想方設(shè)法通過互聯(lián)網(wǎng)電子郵件、微信等方式與國外受害人聯(lián)系,讓其來中國報案或通過互聯(lián)網(wǎng)先行提供證據(jù)材料。目前,已調(diào)查取證60余人次。通過調(diào)查取證,結(jié)合審查工作,專案組又帶破該團伙實施的其他涉外合同詐騙案件11起,涉案金額折合人民幣100余萬元。
本案中,烏方受害公司進(jìn)口的貨物系工廠生產(chǎn)的原材料,貨被扣后嚴(yán)重影響了工廠的正常生產(chǎn)。烏方公司多次與連云港市物流公司交涉,物流公司均以未收到墊支運費為由拒絕發(fā)貨。
為維護中外雙方公司的利益,減輕雙方因久拖不決帶來的經(jīng)濟損失,連云港市公安局經(jīng)偵支隊主動協(xié)調(diào)雙方進(jìn)行有效磋商和溝通,最終促使雙方達(dá)成協(xié)議、簽訂合同,由烏方公司先行支付運費給連云港市物流公司,物流公司在最短時間內(nèi)將扣押的集裝箱貨物運抵烏茲別克斯坦,及時保證了工廠開工生產(chǎn)。
通過該案例,也給我們貨代同行和外貿(mào)企業(yè)敲響了警鐘!而當(dāng)遇到騙子時,企業(yè)該如何應(yīng)對呢?
遇到騙子該如何應(yīng)對?
業(yè)內(nèi)人士建議,首先要沉著冷靜面對,理清事情的經(jīng)過,分析雙方的責(zé)任和權(quán)力,如有必要應(yīng)樹起法律大旗,維護自我權(quán)益。
除防范騙子貨代外,也應(yīng)加強自身管理。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:
1、梳理公司操作流程,不斷完善服務(wù)細(xì)節(jié),不給騙子留可鉆的漏洞。
2、定期組織法律風(fēng)險的培訓(xùn),強化并提升員工防范風(fēng)險的意識。
3、遇到可疑的事件,如:天上掉餡餅,突然接到大票貨物托運,或者是接到來路不明的電話或郵件,應(yīng)第一時間上報給相關(guān)的負(fù)責(zé)人。
4、建議物流行業(yè)的同仁們經(jīng)常交流分享,共同抵制不法分子,共同樹立誠信守信的行業(yè)規(guī)范。
“對待騙子,要敢于拿起法律和規(guī)則的武器,讓他們按照正規(guī)的程序走完付款和贖單流程,對國外和外地同行要充分了解其訴求,在保證自身不受傷害的情況下,努力幫助他們。”青島某貨代公司負(fù)責(zé)人認(rèn)為。他還建議,最主要應(yīng)該從以下方面著手:
1、風(fēng)險控制前置,對不熟悉的客戶訂艙一定要加以了解。
2、做好內(nèi)部工作流程的控制,杜絕不完善的流程所帶來的風(fēng)險。
3、擯棄僥幸的思想,對于高利潤或者低運費的誘惑要有辨別真?zhèn)蔚哪芰Α?
4、建立行業(yè)的誠信聯(lián)盟,一方面加強誠信公司的宣傳推廣和合作,一方面對不誠信的企業(yè)在合適的時候進(jìn)行曝光。
作為莊家貨代,需要欠款的客戶盡可能上門去拜訪一下,并在了解客戶情況后再做放賬;而對于尋找便宜運費的貨代,如果有人告訴你他全航線價格都很好,甚至好到每個價格都比市場便宜40-60%,一定要引起警覺。在自身應(yīng)不斷提高法律意識的同時,還要:
1、盡量減少以賒賬方式收取運費,如不得不給予對方一定賬期,應(yīng)約定合理限額,避免產(chǎn)生巨額應(yīng)收賬款。
2、一旦應(yīng)收款項發(fā)生逾期,應(yīng)立刻停止墊付運費。
3、謹(jǐn)慎選擇合作伙伴及合作方式。
4、高度警惕運價過高或過低的情形。
5、在發(fā)現(xiàn)可能無法收回應(yīng)收賬款時,應(yīng)及時采取訴訟及保全措施。同時,對涉嫌詐騙的,可向公安機關(guān)報案。(來源:海運網(wǎng))
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