據網絡消息，江蘇一家公司因為出口伊朗，違反美國制裁，受到處罰近兩百萬，該公司采取特殊方式以隱瞞和方便繼續向伊朗出口的業務，利用六家位于阿聯酋和中國的貿易公司作為銷售渠道，其中一些公司的董事就是伊朗人，還通過制作虛假的提單編造卸貨港和交貨地點，并要求伊朗客戶不要在提單等商業文件上寫“Iran（伊朗）”字眼而是使用“Dubai（迪拜）”或“Azerbaijan（阿塞拜疆）”。

重點是，查出的“出口伊朗數據”是在2013和2014年間，這么久了還能扒出來，嚇不嚇人？！相信以各種途徑出口伊朗的人，都不在少數，大家今后還是要謹慎再謹慎了?。?！

不說別的，從川普的推特消息就能看出，他們對伊朗的制裁態度是非常堅決的，制裁一直在不斷加劇，直接壓迫伊朗業務：

從2017年的中興事件就能看出，“頂風作案”已經不光是麻煩的事情，重點是風險很大。

而想要利用一向處理伊朗款項業務的昆侖銀行來完成交易，現在也是難上加難，因為這個銀行一般很難開戶，都是找有賬戶的代理去操作，現在也非常麻煩了，于是很多人開始找各種途徑打私賬，打RMB。

其實，除了美國制裁問題，我們同樣不能忽視伊朗客戶的商業信用這一塊。伊朗局勢不穩定，商業環境一直在不斷惡化，中國駐伊大使館以前也發布一批不推薦合作企業名單如下：

1. 企業名稱：ABD Motor

基本信息：

傳真：0098-21-33913950

電郵：abd.motor@yahoo.com

相關人員：

總經理：Mr. Abdi

主要事由：

2. 企業名稱：TOLOU SOROOSH SADAT CO.及關聯企業

VARID MED PROD. GROUP CO，SADIYE ISA ZADEH DERIS

基本信息：

傳真： 0098-21-22895997

電郵：tolo_soroosh@yahoo.com

相關人員：

董事長：HOOMAN POLADKHAN（ID 0068187084）

副董事長：AAZAM GAYOMI BEHENDI（ID 1918832676）

總經理：JAFAR POLADKHAN （ID 1387716059）

主要事由：

自2012年底至2013年7月份，伊方陸續向中方某企業訂購多批一次性醫療耗材，但伊方企業在獲得賒銷的貨物后，一直拖欠貨款。中方多次來到伊朗催要貨款，但伊方態度較差，且無還款意愿。該案案值超過300萬美元。

3. 企業名稱：Ansar Hoveyze Company

基本信息：

電郵：ansartehran@yahoo.com

相關人員：

總經理：Esmaei Hosseini

聯系人：Mohamad Hasan Ghahari , Ali Mohd Ahmad Hussain

主要事由：

2013年，中方某企業向伊方訂購瀝青及燃料油，并支付給伊方預付款。但伊方收款后，既不發貨，也不退還所收預付款。中方嘗試與伊方解決，但伊方態度較差，解決糾紛意愿較差。此案涉案值約50萬美元。

4. 企業名稱：Pacific Blue Shore(PBS) Shipping CO.,LTD

基本信息：

電郵：amir_plv@yahoo.com

相關人員：

該筆業務代理：Shahram Dezoulian Bouriabaf (passport K17108542（已過期）

業務主管：Mohammad Daei

總經理：Mohammad Mafi

董事長：Mohammad Andermatt

主要事由：

2014年3月，中方某企業與伊方簽訂鐵礦石購銷合同，中方支付預付款后，伊方拒不向中方發貨，且不退還所收款項。中方企業來伊朗協商也無果。此案涉案值約50萬美元。

5. 企業名稱：Shams Bina Co.

基本信息：

電郵：info@professorglasses.com

相關人員：總經理：Ali Hayadar（passport P23012988）

主要事由：

自2011年以來，伊方不斷向中方采購眼鏡耗材，但多筆貨款拖欠不還。經與伊方多次溝通，并得到伊方書面保證支付相應貨款，但伊方屢次食言。該案案值約21萬美元。

6. 企業名稱：Azar Refractories Company

基本信息：

電郵：manager@azarref.ir

相關人員：總經理：S.A.Hasanzade

主要事由：

2014年1月，中方與伊方簽訂兩批耐火材料購銷合同，中方收到預付款后，于當年4月份發貨，當年5、6月份抵達伊朗港口。

7. TIV energy engineering and construction Company（曾用名Sadid Jahan Sanat）

基本信息：

電郵：Hamzeh@tivenergy.com Hamzeh@nspico.com

相關人員： 總經理：Mansoor Hamzeh

主要事由： 2012年，該公司與中方某企業簽訂鋼板供應協議，中方同意50%預付，50%在十個月內延付的貿易條款。截至目前，伊方早已獲得貨物，但依然未支付尾款，給中方帶來損失。

8. Arman Energy Tec Co.,

基本信息：

電郵：Marketing@armanenergytec.com, info@armanenergytec.com

相關人員： 經理：R.Khayamian

主要事由： 2012年，該企業與中方某企業簽訂6萬美元的鋼管供應協議，中方收到1.8萬美元后安排生產。中方按期生產后，伊方遲遲不支付尾款，導致中方貨物積壓在倉庫，占用大量資金，給中方帶來損失。

9. Alpha Chem Aryan Company（及兄弟公司ilia Samavaran Chemical Trading company）

基本信息：

電郵：aryan@aryabgroup.co, kani@iliagroup.co,info@iliagroup.co

相關人員：Mr.German Navard Kambiz（護照號Y26590656）Mr.Kamran Khodadad Kani（國民號碼6332） Mr.Ali Khosrojirdi Mr.Hosseiny Said Alireza(護照號H22492999)

主要事由： 2009年至2012年，伊方公司分別向中方公司訂購大量農用物資。中方不斷給予伊方優惠條款，其中一家公司同意直至發貨后一年內收款，另一家公司同意20%預付款及80%尾款90天延付。目前，中方公司均遭遇收款問題，且久拖不決，給中方帶來損失合計約220萬美元。

10. Farid Trading Company (Hamegan Tejarat Farid Company)

基本信息：

傳真：0098-21-88549211

電郵：farid.trading.co@gmail

相關人員： 總經理：Pouzeshimiab Akbar 業務員：Farid

主要事由： 2011年底，伊方自中方采購一批電燙機，但至今尚未支付尾款，已給中方帶來重大損失。中方曾多次來伊朗與伊方面談，并多次達成協議，伊方屢次食言，并無解決貨款拖欠的誠意。此糾紛涉及貨款約11萬美元。

11. Khoshdaman Salim Import and Export

基本信息：No.40-1 Floor, Alghadir Passage Javannan St., Shoush Sq., Tehran

總經理：Khoshdaman Mohammad Javad

電郵：salim2005co@gmail.com

護照號碼：T27372555

主要事由：2013/2014年，該伊朗企業分別與兩家中國公司續簽玻璃制品進口合同，中方企業按照訂貨要求交貨后，伊方蓄意拖欠貨款，導致中方遭受金額約30萬美元的貨款損失。

請外貿朋友們擦亮眼睛，避免與黑名單中的企業合作，保護好自身相關利益！

下面分享給大家美國OFAC制裁名單查詢網站，請實時關注，避免產生損失。

美國OFAC制裁名單查詢網站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov

伊朗海關針對從中國進口的商品發布新規

伊朗的進口商需以其名義通過銀行向供應商繳付貨款，并提供付款證明給伊朗海關后才能以該進口商的名義完成進口清關手續！如果在伊朗使用貿易代理進口，同樣需要通過貿易公司的賬戶繳付貸款并提供證明給海關?。▉碓矗?Mike外貿說）

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