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2013-08-08 15:20
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做外貿的人都說尼日利亞騙子多，但是很多人不知道印度也有很多騙子。
最近在迪拜發生了一起重大的貿易詐騙案。一家在迪拜注冊的印度公司發動全體員工四處采購，剛開始他們以現金或現金支票支付，在騙取了商家們的信任之后，騙子開始大宗采購，并以普通支票支付，等支付日期一到，商家們才發現這些都是空頭支票。騙子開立的支票被銀行拒付，迪拜的商家們因此遭受了重大損失。
雨果網從阿聯酋《海灣新聞》8月8日的報道中獲悉，迪拜近日發生的數百萬美元騙局令商人們大感揪心。在本案中，騙子耍弄騙術，公然地將滿車的貨物大搖大擺地拉走。
不少被騙的供貨商表示，一家叫New Silver Star Trading LLC (NSS)的公司開具的支票被銀行拒付，感覺大事不妙的供貨商們趕緊登門查看，但是該公司的辦公室大門緊鎖，員工不見蹤影，原來聯系人的電話再也無法打通。
這次騙局造成的損失大約在1500萬至5000萬迪拉姆左右（PS:1美元=3.65迪拉姆）。
這家騙子公司詐騙的貨物以電器為主，比如平板電腦、手機和電視等，同時也包括紡織品、油、米以及其他食品。
令人吃驚的是，騙子公司NSS的一個商店竟然離迪拜Al Riffa警察局非常近。有人反映，該商店在上個禮拜下午就關門了。
另外一些供貨商表示，NSS公司在Deira 和Bur Dubai兩地的商店如同被廢棄一般，同時其在Ras Al Khor的倉庫也被搬運一空。
NSS公司在迪拜機場自由區的辦公室也關閉了。自從周一開始，NSS的聯系電話就開始關機。
迪拜警察局高級官員表示正在對此案進行調查。警察表示，NSS公司的兩個印度籍經理在上個周日就乘飛機離開了迪拜。
迪拜一些被騙的商家表示，前些天，NSS公司的員工全城出動，大量采購貨物，剛開始時他們用現金或現金支票快速支付。但是在禮拜天，NSS公司開出的數百萬迪拉姆的支票被銀行拒付。
迪拜一個在這次詐騙案中損失120萬迪拉姆的手機供應商表示：“至少有30個被騙的商家到警察局報案。我們希望得到多方支持，甚至希望國際刑警組織介入此案。NSS公司的騙子花言巧語，剛開始時他們及時付款，騙取了許多人的信任。但是，他們最終帶著滿車的貨物消失了，留下的只是一些無用的空頭支票。”
一些商家反映，NSS的經理是兩個印度南部人，其他八個主管人員的國籍各不一樣。
就在此時，另外一個做一次性塑料用具的商家也前來報案。他表示：“當我知道其他商家也遭遇同樣的事情時，我感到很震驚。我被騙了大約20000迪拉姆的貨物。當我發現他們在杰布阿里的倉庫關閉之后就趕緊停止發貨。”
雨果網了解到，迪拜貿易發達，匯集了如印度、俄羅斯、中國和一些非洲國家的商人。
在貿易發達之地，騙子活動也很猖獗。這些騙子往往是外國僑民，在行騙之前，他們先開立一個皮包公司，以公司的名義四處活動。剛開始，他們總是多次購買小批量貨物，也不怎么砍價，每次付款都很及時，因此逐漸取得了商家的信任。接著，他們開始大宗采購，以空頭支票支付貨款，當商家們被銀行通知支票被拒付時，騙子們已經將貨物轉運到海外，并且已經回到自己的國家了。
小編在迪拜時有個朋友做瓷磚生意。她親身經歷了這一騙局，騙子的行騙過程和花招與上述的如出一轍。最終，這個朋友遭受了重大損失。值得注意的是，使我的朋友遭受重大損失的騙子也是印度人。
印度與尼日利亞一樣，人口眾多，人們生存壓力很大，因此許多人淪喪道德，鋌而走險，開始了行騙之路。我們深知不能“一竿子打翻一船人”的道理，但是在做外貿的過程中，對于人口眾多，經濟相對不發達國家的客戶，我們應當多一個心眼，未雨綢繆，防止被騙。（編譯：吳以輝）
