注意：這個(gè)騙局屬于多方配合縝密的團(tuán)伙作案，一開(kāi)始根本不露蛛絲馬跡。具體的作案方式為，其中一個(gè)騙子以采購(gòu)商的身份接近外貿(mào)企業(yè)，詢單、下單，付款都很正常，但是在付款的時(shí)候會(huì)多打款，一般高出貨值多倍，而且付款絕對(duì)是從另一個(gè)賬號(hào)打到你的賬戶。這是第一個(gè)隱患。很多外貿(mào)企業(yè)在收款的時(shí)候往往會(huì)忽略，只要款到就安心了，但是這筆款項(xiàng)如果是從第三方賬戶打過(guò)來(lái)的，那么就有可能存在很大的風(fēng)險(xiǎn)。

騙子采購(gòu)商在打了多余貨款之后，開(kāi)始找借口，例如會(huì)說(shuō)他在中國(guó)國(guó)內(nèi)的某個(gè)供應(yīng)商沒(méi)有美金賬號(hào)，需要通過(guò)你中轉(zhuǎn)代付。于是，順理成章讓你把除了貨款的余款打到另一個(gè)賬戶（他口中的供應(yīng)商賬戶其實(shí)是另一個(gè)騙子的賬戶）。因?yàn)楹献髁耍局l(fā)展長(zhǎng)期生意的目的，或者已經(jīng)建立的“革命”感情，外貿(mào)企業(yè)可能很爽快就當(dāng)了中轉(zhuǎn)站。至此，這個(gè)騙局差不多就要露出它猙獰的面目了。

當(dāng)你的貨被騙子采購(gòu)商提走了，你打的余款，另外一個(gè)賬戶也收到了，就會(huì)有一個(gè)騙子跳出來(lái)（一般是給你打貨款那個(gè)賬戶的所有者），去報(bào)案說(shuō)，因?yàn)樽约菏茯_，把錢(qián)打到了你的賬號(hào)。這個(gè)時(shí)候跟你買貨的那個(gè)騙子采購(gòu)商已經(jīng)銷聲匿跡。留下的只有，錢(qián)是從第三方賬戶打進(jìn)來(lái)，你被控涉嫌欺詐的事實(shí)。你將面臨無(wú)盡的煩擾，除非你將錢(qián)全數(shù)退回。

騙子高明的手段讓企業(yè)無(wú)從破解

可怕的是，陷入騙局的供應(yīng)商幾乎無(wú)解。具體的可以看下以下兩個(gè)當(dāng)事人發(fā)布的希望行業(yè)人士引以為鑒的例子。

其中一位這樣寫(xiě)道：“8月份，認(rèn)識(shí)一個(gè)黑人自稱是南非的，要買我們的燈，并下了單，然后騙子就通知上家（注意，打進(jìn)貨款的另有其人）打了10萬(wàn)美金到我香港的公司賬上，可貨值不到一萬(wàn)美金（高出越多，一旦上當(dāng)，外貿(mào)企業(yè)賠得就越多）。這時(shí)騙子說(shuō)，他的供應(yīng)商沒(méi)有美金賬戶叫我轉(zhuǎn)換成人民幣代付一下，當(dāng)時(shí)因?yàn)榻訂涡那芯痛饝?yīng)了，將除貨款外的56萬(wàn)多轉(zhuǎn)到了他指定的賬戶（找借口轉(zhuǎn)移剩余貨款），等錢(qián)轉(zhuǎn)了之后，就有另一個(gè)騙子去香港報(bào)案說(shuō)，這筆錢(qián)是他因?yàn)槭茯_轉(zhuǎn)到了我的賬上，然后警方就會(huì)封了我的賬戶以詐騙罪指控我，可是國(guó)內(nèi)的黑人騙子已經(jīng)玩消失了。”

當(dāng)該騙局露出真面目時(shí)，這位當(dāng)事人去報(bào)警，這時(shí)內(nèi)地的警方會(huì)說(shuō)，“案件的始發(fā)地是香港，應(yīng)該去香港報(bào)警”，100%被拒。于是，當(dāng)事人只能去香港處理了，可因?yàn)轵_子先報(bào)案，他被當(dāng)做犯罪嫌疑人控制起來(lái)，經(jīng)過(guò)保釋才能出來(lái)，然后要每個(gè)月去香港報(bào)到，直到把錢(qián)退給騙子才可以。

“問(wèn)香港的警方說(shuō)，為什么不追大陸這邊的錢(qián)。他們說(shuō)，他們只負(fù)責(zé)香港那邊的。騙子通過(guò)鉆香港和內(nèi)地法律不同，警方聯(lián)絡(luò)不通暢，輕而易舉騙取了大量外貿(mào)公司的血汗錢(qián)?！边@位當(dāng)事人說(shuō)。

他透露，目前已經(jīng)有多家企業(yè)上當(dāng)，涉案金額達(dá)1000萬(wàn)元，并在揭發(fā)文章中列出了受騙者的名單以及受騙金額。

同樣地，另有一家企業(yè)不幸受騙，詐騙團(tuán)伙作案方式也很類似。

這家企業(yè)揭露：“南非客戶下單2000美金，打款打多一部分，要求兌成人民幣退回他們指定的國(guó)內(nèi)賬戶里面（打款來(lái)的和下單的又不是同一家公司，打款的是澳洲的一家公司），當(dāng)你把貨和多余的款給到他們后（貨物，他一定會(huì)急急忙忙到公司來(lái)取走，也不簽單），國(guó)內(nèi)的青島會(huì)有一家公司說(shuō)他的PI改成我們公司的賬號(hào)，導(dǎo)致他們客戶打款打到我們公司來(lái)了。水單會(huì)和我們前面交易的水單一模一樣，接著你會(huì)接到香港銀行來(lái)函說(shuō)，要求我們授權(quán)將此批款全部原路退回（原因就是說(shuō)澳洲那邊和沒(méi)有業(yè)務(wù)來(lái)往的打錯(cuò)款了，要求無(wú)條件退回），同時(shí)青島那邊也會(huì)不斷打電話騷擾催我們退款的事情。如果全部退回就會(huì)受損很大，如果不全部退回就會(huì)導(dǎo)致封香港賬戶和給香港警方調(diào)查?！?

如今外貿(mào)騙子的詐騙手段越來(lái)越高明，企業(yè)一定要提高警惕，不然很容易掉入這些騙子設(shè)好的陷阱里面。上文提及的騙局，在初期企業(yè)很難有察覺(jué)，不過(guò)也是有跡可循的，因?yàn)檫@些所謂的“客戶”會(huì)用其他人的賬戶給你匯款，而又抓住大家“收款才是王道”的心理，成功設(shè)下騙局。所以，在感覺(jué)不太正常的時(shí)候，大家一定要有警惕心理，提前做出應(yīng)對(duì)措施，甚至可以提前去報(bào)案。

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