眾所周知，每年兩屆的“中國進出口商品交易會”（簡稱廣交會），是絕大多數外貿從業者獲取訂單、資訊的主要渠道。而正是這場魚龍混雜的外貿盛會，卻也滋生了部分“老賴”采購商不正當的騙貨、欠款等欺詐行為，甚至還別有居心的利用國家外匯漏洞，制造回款騙局。在本月15日即將拉開第123屆廣交會之際，雨果網整理了國內傳統出口企業提供的海外“老賴”信息，以及出口貿易中需要規避的一些雷區。點擊“廣交會”了解本次展會信息，尋求爆料可添加微信號598596161（備注展位號）

網友爆料的歷屆廣交會“老賴”黑名單

1、美國某大型鞋類、箱包集團的“買家”

主體信息：公司名為J-L footwear和CRUNCH FOOTWER BEAM INTERNATIONAL。

2017年，雨果網在直擊121屆春季廣交會的現場報道中就親歷了上述“買家”行騙被堵的事件經過。雨果網從多數受害供應商中獲悉，這位美國采購商（服裝類）從2010年至今一直在中國外貿圈行騙，以夸大公司規模體量、下N多訂單、拖欠貨款、取貨消失等手段招搖撞騙。據不完全統計，僅121屆廣交會上就至少有十家外貿企業被騙過，受騙金額大小不一，其中有個中國展商就被騙了300萬元。

2、香港某鐘姓“買家”

主體信息：姓名LCD鐘，客戶是Jason Fang；郵箱：jasonfong@winfulproducts.com

電話：852-21560733；公司地址：荃灣沙咀道66號豪力中心1401室。

爆料網友@777稱，2015年，上述買家在完成取貨后一直拖欠5萬人民幣的尾款不還，且廠商試圖聯系時郵件和電話均未得到有效回復。

3、美國某服裝行業的“買家”

主體信息：公司名稱RESEARCH & DEVELOPMENT LLC，網站：www.r-n-d.us；另有服裝品牌：Cool Kids Style Club，網站：www.coolkidsstyleclub.com；還有個公司：Squeezebox Design；地址：611 S. Brunside Ave Unit 303 Los Angeles, CA 90036 USA；電話：323-314-2633。

網友@liberty1128爆料稱，2017年4月的廣交會上，這位謊稱從事兒童服裝的買家向受害廠商定了禮盒包裝，收到貨物后就開始玩失蹤，拖欠了4000多美金的尾款。

4、日本某紙包裝的“買家”

主體信息：公司名：I LOVE PAPER BAG；公司法人：FIDAN，是一位土耳其人。

網友@陳摳摳爆料稱，該名日本采購商在進行大訂單交易時，會事先以幾筆小訂單取得供應商的信任，而后增加下單量，在完成交貨后拖欠尾款不還，消失的無影無蹤。

5、香港日用陶瓷、家電、日用雜貨“買家”

主體信息：公司名：金禾公司；聯系人BILL WONG、MICHAL 陳、WILLAM WANG、SANG LIN、IRIS WONG。

據網友@老黑貓反饋，騙子有三個不同的公司，主要市場是危地馬拉，行騙手段是預付10%，拖欠余下的尾款直接消失。

6、莫斯科華人公司

主體信息：公司名稱莫斯科灰姑娘有限公司。

網友@花間住爆料稱，“這是俄羅斯的一家華人公司，2015年我們與他做了一單生意，幾個貨柜，80%貨款在發貨前卡著付清了，20%尾款25萬左右約定到港后兩個月付，到時間后一直拖欠著不支付。”

7、墨西哥板式家具、衛浴行業“買家”

主體信息：公司名Octopus Brands Ltd.；公司地址主要位于香港和墨西哥；郵件地址andres@octopusbrands.com；聯系人Andres Reynaud。

網友@胥鋮爆料稱，這個名叫Andres Reynaud的聯系人表示他是個中間商，主要承接接墨西哥大超市Soriana的訂單。事先，該“買家”會先付30%的定金，到貨后再以客戶急需等借口要求先放單，然后就一直拖著貨款不還。

8、新加坡母女“買家”

主體信息：聯系人Chloe Caslina Tan；電話006581886823；公司地址258South Bridge Singapore 056807

網友@帶著蝸牛去奮斗表示，“這對母女下的訂單數量很小達不到我司的最低訂購量，本身我們是拒絕了，但是這倆母女一直坐在攤位上堅持非要買，于是我們就只能安排其他一個通型號的訂單一起生產，出貨前樣品也確認沒問題后才發貨的。后來，她們一直聲稱我們的產品有問題，在我們要求去新加坡處理時被拒絕了，且她們聲稱，不退錢就去廣交會鬧事，發傳單，詆毀我司。”

9、孟加拉國家具“買家”

主體信息：聯系人：ABUSAYED +8801713066780；公司名稱：S.S.BUSINESS LINE ；聯系方式：TEL008802716443/0088029557451 FAIZA ENTERPRISE。

網友@Ben爆料稱，在與該公司交易過程中，對方在交付定金后信用證拒付，導致供應商的柜子在海外無法及時退回，被迫放棄損失1萬多美金。

10、黎巴嫩“買家”

主體信息：聯系人：Hassan AL HAMOUD；公司名稱：香港五環集團有限公司廣州代表處；辦公室設在廣州越秀區北路899號錦州商務中心。

網友@Jolia爆料稱，從2017年11月6日出貨之后，上述“買家”一直不付款且屢次給假水單騙供應商放單，在打好欠條約定4.10日付款時消失不見。

11、哥倫比亞鞋模具“買家”

主體信息：whatsapp：+57 317 4049022；公司名Dami Moda；聯系人Damien。

網友@Celia爆料稱，“這個做鞋模具的哥倫比亞人，父子兩人騙了我5000美金的貨運費，故意發假水單說自己心臟病復發，兒子從樓梯摔下來為由，讓我先把提貨單發給他，結果失蹤不回。”

12、德國五金產品“買家”

主體信息：公司HES GMBH；聯系人ULRICH。

訂單尾款無法入賬，“老賴”的又一個騙局？

除了上述廣交會中經常出現的采購商騙子，其實很多外貿交易過程中的風險和騙局也開始滲透到終端的收付款了。近日，外貿單證中心發表文章稱，許多外貿人士的訂單在付款時經常遭遇對方銀行制裁被查無法入賬的情況，使得國內供應商在交付提單、貨款到賬時，才發現對方國家銀行種種痛點而致使賣家無法及時收到貨款。

跨境收付款，高風險國家或地區名單

1、受聯合國和/或美國制裁的國家

包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴，這5個國家是受聯合國和/或美國制裁的，國內大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業務。

查詢方式：聯合國制裁名單查詢網站：

https://www.un.org/sc/suborg/zh/sanctions/un-sc-consolidated-list

美國OFAC制裁名單查詢網站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov

2、受美國（和/或）歐盟等單方面制裁的實體

例如俄羅斯。近年來，美國和歐盟對俄羅斯的國防、金融和能源等行業采取一系列制裁措施。查詢顯示，當前位于美國制裁名單上的俄羅斯銀行多達94家（含分支行），其中包括該國最大的銀行之一的莫斯科銀行，也就是本文開頭那家企業遇到的匯款銀行。

查詢方式：美國OFAC制裁名單查詢網站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov

歐盟制裁名單查詢網站: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

3、未受制裁但疑似為受制裁實體提供金融服務的國家

例如阿聯酋（主要是迪拜、阿布扎比、沙迦這些酋長國）、沙特、土耳其等，來自這些國家的美元付款，涉嫌為高風險個人/組織（如伊朗、ISIS）提供金融服務，有可能會被美國核查，或者國內的一些銀行為避免攤上事兒，也會主動進行核查。今年7月1日，史上最嚴的反洗錢新規實施，同一時期國內一些銀行開始嚴查境外尤其是土耳其和阿聯酋的美元匯款，引得廣大出口商紛紛吐槽。

查詢方式：每家國內銀行政策不同，詳詢銀行

4、未受制裁但高風險國家

例如土耳其、巴基斯坦等，這些國家國內政局不穩，與美國若即若離，被制裁的可能性很大。對于這些國家的業務，我們銀行也是比較謹慎的。

查詢方式：每家國內銀行政策不同，詳詢銀行。

國內賣家請務必提前核查，確保收匯渠道暢通

針對上述事件，外貿單證中心的相關專業人士表示，“這個事情讓我想到了前一陣很多企業吐槽的某銀行對土耳其收匯業務的核查，覺得有必要給大家提個醒：近期在與俄羅斯和土耳其等客戶做生意時，請務必提前核查確保收匯渠道暢通！”

建議核查方式如下：

1、讓客戶付一筆定金過來，看銀行能否正常入賬。如果是近期已有交易的老客戶，則可以相對靈活一些，畢竟已有正常入賬經歷。但有定金總歸更好，一方面降低客戶信用風險，另一方面能緊跟海外制裁和銀行政策的變動。

2、在獲知客戶及付款銀行之后，自行核查客戶及付款銀行的受制裁/風險信息，詳見此文最后列出的幾類國家/實體。

同時建議做如下風險應對：

1、對于明確列入受制裁名單的國家/實體，一般情況下是不建議繼續交易的。

2、經核查正常的匯款銀行，與客戶書面約定后續必須用這家銀行付款，避免不必要的風險和糾紛。

3、做DP支付方式的，確保美元入賬之后，再放單。

4、最后，投保出口信用保險，轉嫁風險。

（內容來源：焦點視界 外貿單證中心）

（整理/雨果網 鐘云蓮）