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2016-02-22 16:28
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雨果網從外媒近日的報道中了解到，2月17日，西班牙警察調查了中國工商銀行在馬德里的分行，懷疑其有洗錢、走私和觸犯工人權利的現象。
有目擊者稱，分行的行長和副行長已被逮捕。
銀行被懷疑用來“把走私、騙稅和侵犯員工權利獲得的款項引入財務系統，然后通過貌似合法的途徑轉移回中國，”警方聲明說。
這次突襲是整個“Operation Snake”行動的一部分，去年馬德里警方展開了一次針對中國人組織的犯罪團伙調查活動，懷疑他們從中國進口大量物品，卻沒有在海關報備，以此來避免進口關稅等。
據稱，這個犯罪團伙把獲得的金錢存入中國工商銀行，然后由銀行把錢轉回中國，這樣依法可以不受盤查金錢的來源。
警方聲明稱，去年逮捕的犯罪團伙，被懷疑在分行洗錢，目前已知洗錢金額達4000萬歐元（約合4450萬美元）。而西班牙媒體報道稱全部的洗錢金額高達3億歐元。
當地政府猜測這個犯罪組織也在其他國家活動，歐洲刑警組織正在參與調查。兩個綠色制服的武警把守在中國工商銀行分行的入口，分行位于馬德里中心寬敞的靜修大道（leafy Paseo de Recoletos）上。
背景故事如下：
2011年，中國工商銀行在西班牙開設第一家分行，希望能夠打開歐洲的一些新市場。截止到去年年底，中國工商銀行的境外業務占總資產的10%比例。（編譯/雨果網 楊雪平）
