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2025-04-16 15:13
在國際貿易中，與意大利買家進行賒銷交易時，可能會遇到一些看似禮貌的“紳士買家”，但背后卻隱藏著惡意騙貨的風險。
出口商：東莞某公司
進口商：意大利某公司
案例背景
東莞的一家公司在某次展會上，結識了一位談吐優雅的意大利紳士。這位意大利客戶表示，有意從東莞公司進口一批電器產品。初次接觸，意大利客戶給東莞公司留下了極佳的印象，雙方的交流十分順暢。
然而，在談及交易條款時，意大利客戶提出了賒銷的要求。考慮到對方是新客戶，東莞公司雖然心動，但也深知其中可能存在的風險。為了確保交易安全，東莞公司決定尋求幫助，他們找到了Harry，希望通過調取對方的企業信用報告，來更全面地了解這位潛在客戶。
信用報告揭示風險
根據企業信用報告展現出的意大利公司真實狀況，令東莞公司咋舌：
01、公司基本信息與地區風險
該意大利公司成立時間僅兩年多，注冊地址位于意大利南方的巴勒莫。
熟悉意大利經濟格局的朋友們都知道，意大利南方地區長期以農業為主導，其工業水平和經濟發展程度，相較于北方地區明顯落后。在這樣的經濟環境下，電子產品在當地仍屬于“硬通貨”，市場需求較大。而且長期以來巴勒莫地區的非法社團的影響力依舊較為強大，這使得巴勒莫成為了外貿交易中的高風險地區。在這樣的地區開展業務，無疑需要格外謹慎。
02、公司關聯風險
令人驚訝的是，調查時發現，前段時間另一家青島企業委托追討的債務方，竟然與這位意大利客戶的公司有著千絲萬縷的聯系。經深入調查，發現二者為同一家公司。
回顧青島企業的遭遇，前期交易時的情況與東莞公司面臨的場景極為相似。青島企業同樣是在與該意大利公司接觸初期，被對方良好的表象所迷惑。貨物順利到港后，意大利公司的態度卻發生了180度大轉變，從彬彬有禮的 “紳士” 瞬間變身 “教父”。他們不僅拒不支付貨款，還態度囂張地聲稱貨物存在質量問題，要對青島企業提起反索賠。當Harry介入聯系對方追討欠款時，甚至受到了匿名恐嚇。這一系列事件，無疑給東莞公司敲響了警鐘。
東莞公司在詳細研究了企業信用報告后，經過內部多輪審慎研討，意識到與該意大利公司合作所面臨的巨大潛在風險。最終，東莞公司決定不與該意大利公司展開合作。
應對建議
從這個案例中，我們可以清晰地看到與高風險地區交易時的諸多風險。為了幫助外貿企業更好地應對類似情況，以下是一些基于本案例的應對建議。
01、核實買方身份
在國際貿易中，不能僅僅憑借初次接觸時的印象來判斷買方的可靠性。正如東莞公司遇到的意大利客戶，表象往往具有迷惑性。企業必須調取企業信用報告，全面核實買方身份。企業信用報告能夠提供包括公司注冊信息、股東結構、經營狀況等多方面的詳細內容，幫助企業確保對方的真實性。同時，企業還可以通過多種渠道，如行業協會、商會等，對買方進行進一步的背景調查，避免陷入身份欺詐的陷阱。
02、警惕地區風險
意大利地處北非、東歐之間，特殊的地理位置使其人口背景復雜多樣。加之當地公司成立門檻相對較低，這就為一些不法分子提供了可乘之機。對于外貿企業而言，在與意大利客戶開展交易時，需要進行更嚴格的審查。除了要警惕意大利南方地區非法社團組織可能帶來的風險外，還需關注華人非法社團組織的詐騙行為。企業應充分了解目標地區的政治、經濟、社會環境，對潛在風險進行全面評估。可以參考國別風險報告，結合自身業務情況，制定相應的風險應對策略。
03、謹慎簽訂合同
作為羅馬法的發源地，意大利在商業法律方面有著深厚的底蘊。在與意大利客戶簽訂合同時，買方常常會利用合同條款中的模糊之處，在后續交易中提出反索賠，從而阻礙貨款的順利追回。因此，外貿企業在簽訂合同時，務必明確合同條款。對于產品規格、質量標準、交貨時間、付款方式、爭議解決等關鍵條款，要進行詳細、清晰的約定，避免出現歧義。同時，建議企業在簽訂合同前，尋求第三方的幫助，對合同進行全面審查，確保合同的合法性、有效性和可執行性。
企業信用報告在外貿風控中扮演著至關重要的角色。它就像企業在復雜外貿環境中的導航儀，能夠幫助企業識別潛在風險，做出明智決策。外貿企業應充分認識到企業信用報告的價值，將其作為外貿風控的重要工具，在每一筆交易中，都謹慎評估風險，切實保障自身的利益。
（來源：外貿風控-Harry）
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