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2025-01-14 09:00
你遇到過假水單騙局嗎？
忽視風險，可能血本無歸！
在此提醒朋友們：
謹慎識別付款憑證
仔細核實、款到放貨
否則錢貨兩失，追悔莫及！
拖欠背景
債權方：香港某紡織有限公司
債務方：印度某公司
拖欠金額：28000美元
拖欠時長：1年半
雙方簽訂了一份價值7萬美元的購銷合同，并約定印度公司需在發貨前支付60%的貨款作為定金，余下2.8萬美元的貨款，在貨物到港支付完成后，香港公司進行電放提單。
前期，雙方各自履行己方義務，印度公司付款及時、溝通順暢，合作十分愉快；
在貨物到港后，香港公司通知對方付款提貨，并在收到2.8萬美元的付款水單后，立即電放了貨物。
但是意外發生了，香港公司發現賬戶里遲遲不見2.8萬美元的尾款到賬，一查竟發現對方根本沒有打款，水單是假的！
香港公司與其交涉將近一年半，對方每次都承諾付款，但是一直沒有實際行動；無奈之下，找到催Harry尋求協助。
案件評估
催收律師接到咨詢后，立即梳理了債權資料，同時對債務企業進行了初步調查，并根據得到的信息出具了一份《案件評估報告》：
（1）該案債權資料齊全：包括雙方簽字蓋章的合同、提單、裝箱單、交易的溝通及付款記錄；能有效證明雙方交易確實存在，以及債權方已經履行的義務、且欠款金額明確，有利于催收。
（2）該案逾期1年半，雖然在訴訟時效內，但是已過了最佳催收時機，對回款成功率有一定的影響。
（3）根據初步調查，債務公司在營，且公開信息中未發現相關財務問題、訴訟記錄；
綜合以上信息，可以實施催收。
催收過程
貨物存在質量問題？
1、催收律師接案后，成功與債務方經理Mr.J建立了聯系，對方聲稱貨物存在質量問題；但是無法提供任何證據來佐證其言論。催收律師嚴詞反駁了對方，并告知給其7天的時間，7天后要么提供質量問題的證據、要么給出具體的還款計劃，否則將會實施更為嚴厲的手段施壓。
深入調查、探尋原因
2、在這期間，催收律師一邊聯系債權方核實貨物是否存在質量問題；一邊對債務公司進行了深入調查、結果顯示：
（1）該批貨物嚴格按照標準進行生產、包裝；且在裝船前就已經進行了驗貨，不存在債務方所說的存在質量問題。
（2）根據調查，發現債務公司系印度某大型企業分公司，但是近兩年由于錯判市場、導致其公司虧損嚴重、現金流捉襟見肘。催收律師懷疑這就是對方遲遲不愿償還欠款的真正原因。
（3）而其總公司作為當地的大型企業，商業進出口頻繁，且十分注重聲譽，同時對其分公司債務有義務代為償還，因此催收律師決定以此施壓，收回欠款。
精準施壓、成功回款
3、到了約定的日期，催收律師再次聯系了債務方經理Mr.J，對方雖然承認欠款，但是表示資金困難無法還款，拒絕給出可行的方案。
4、鑒于此，催收律師直接施壓，告知對方我方查到的信息，若是對方沒有能力償還欠款，我方會直接找其總公司索要；屆時對其職業生涯及公司信譽會產生何種影響，讓其自己考慮。Mr.J聽聞態度立即轉變，表示會去核實當下的現金流，給出還款方案。
5、經過多次溝通，雙方意見達成一致、簽署了還款協議：2.8萬美元分4期償還，每月25日前支付7000美元。
6、2024年11月24日債權方收到最后一筆打款，該案順利結束。
案件總結
1. 款到放貨，謹慎識別付款憑據
某些債務方，為了騙債權方放貨，常會使用假水單；這種猝不及防的手段，使得很多賣家上當受騙；甚至在Harry接手的案件當中也不乏債務方提供假水單，拖延時間的情況。
因此，提醒所有外貿人，謹慎識別客戶額付款憑據，盡可能在貨款入賬后，再放單。
2、專業的事交給專業的人
該案，債權方自行催收一年半，毫無效果；專業催收機構介入后，立即尋找到真實的拖欠原因，并對債務方進行了精準的施壓，迫使債務方直面債務，成功回款。
因此，在遭遇拖欠后，不妨盡早委托專業催收機構，利用其本土優勢、自身強大的關系網絡，安全、合法的收回欠款。
（來源：外貿風控-Harry）
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