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2025-01-10 16:36
“怎么會是參與詐騙呢？我收到的是貨款啊……”
這是安徽警方報道的真實案件。
2024年7月，黃先生與泰國客戶敲定了6500只不銹鋼鍋的訂單，總價值10萬元人民幣。客戶通過外匯公司支付了全額貨款，黃先生隨后準備發貨。
這時，警察卻找上了門，原來這10萬元是詐騙贓款。明明完全不知情，黃先生卻成了“洗錢幫兇”。
萬幸的是，貨物還沒有發出，黃先生緊急攔截，并主動配合警方將10萬元退還給了受害人。
不是每個人都有這么好的運氣。貨物一旦脫手，黃先生就麻煩了。銀行賬號立即凍結，輕則花大把力氣大量時間自證清白，重則退繳“贓款”，錢貨兩空。
“不夸張地說，去義烏國際商貿城的銀行蹲個一天，被大額凍卡的人，沒有10個也有5個。”有外貿人直言。
還有更惡心的招數，假設還是剛剛的案例。黃先生收到了第三方賬戶打來的20萬美金。客戶聯系他說，其他供應商沒有美金賬戶，多打的錢麻煩黃先生幫忙轉交。惦記著訂單，黃先生就幫了這個忙。
后面又是熟悉的絲滑小連招，貨物被提走后，A報警說被詐騙后將錢誤轉入黃先生賬戶，黃先生被指控涉嫌欺詐。這個A可能是真的苦主，也可能是另一個騙子。
從這刻起，黃先生將面臨無盡的煩擾，除非你將錢全數退回。“一魚三吃”，外貿人被榨干最后一滴血汗。
圖片來源：千庫網（已授權）
這類騙局防不勝防，并且一旦中招，幾乎無解。怎么預防？反復默念法律法規：
外貿企業如果與外國交易商發生貿易，需通過合法渠道及專用外匯賬戶基于真實貿易背景收取并結匯外幣為人民幣。若是通過境內不合規的第三方收取人民幣，屬于套匯或者非法買賣外匯，是不合法的。
不要抱有僥幸心理，如果真的不幸中招，一定要記住：不幫忙轉賬，保存交易證據，向警方證明自己屬于“善意取得”。
事實上，除了收款騙局，其他陷阱也不少。小編收集了2024年外貿人真實被騙案例，一起去看看吧。
釣魚鏈接年年都有，今年老瓶裝新酒，有了不少花樣。
有偽裝專業客戶的。“以前的套路是直接發假采購單鏈接，現在又開始假裝專業買家了，發的詢盤相當專業，詳細到規格、參數、參考圖，溝通半天，還是讓我點鏈接下載采購訂單。”
有制作盜版軟件騙密碼的。“收到一個詢盤，一切順利，客戶要求線上會議，但是到了約定時間，對方卻一拖再拖。要下班了，才給我發了個Zoom鏈接，不斷催促。我慌里慌張輸入郵箱和密碼后才反應過來是騙子。立馬改了密碼，接下來的幾個月，郵箱每天都被攻擊幾十次。”
圖片來源：千庫網（已授權）
還有的騷操作讓人防不勝防。“有的騙子會發公司介紹的PDF文件，模模糊糊地看不清楚，一點開，直接跳轉釣魚網站，自動下載安裝文件。除了PDF，還有Word、jpg圖片等，凡是顯示模糊的文件，一概不繼續點擊。”
總之記住一句話：不明鏈接不要點，郵箱密碼不要輸。
“不知道什么時候郵箱被黑了，騙子建了個假郵箱，和真的只差了一個字母，我和客戶也沒注意，一直和騙子對接。客戶回復給騙子，騙子改動內容發我。真真假假，假假真真，最后騙子把PI里的銀行賬戶改成自己的，就這么被騙了。”
圖片來源：千庫網（已授權）
外貿人要在合同中對收款賬戶唯一性進行約定。對于重要信息如付款賬戶等，應該通過多種渠道（如電話、WhatsApp、視頻會議等）進行多重驗證。
“遇到一個特別爽快熱情的客戶，對產品、價格都很滿意，說要來中國看廠。不斷地發照片和視頻：從買機票、行程報備到上飛機、落地，一路直播。最后和我說商旅卡過期了，出關需要支付5千延期費，需要我幫忙。我都準備出發去接他了，結果是個騙子！”
圖片來源：千庫網（已授權）
這算是老騙局了，但是，直到今天，社媒平臺上還是不斷涌現著新鮮案例。外貿人一定要捂緊自己的錢袋子，不要以為“沒人會為了詐騙幾千塊錢設局”。
除此之外，香港銀行傭金騙局、土耳其海關騙局、假冒知名公司等騙局，也沒有銷聲匿跡，各位外貿人一定要擦亮眼睛，提高警惕。
（來源：外貿百事通）
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