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2024-12-24 12:33
2024年10月1日消息，幣安宣布其已經被納入阿根廷國家證券委員會（CNV）的虛擬資產服務提供商（ VASP）注冊中心，標志著幣安在全球實現第20個監管里程碑。幣安在CNV的注冊凸顯了該公司在阿根廷及全球遵守合規的承諾，目標在以一個安全和可持續的方式促進加密行業的成長和發展。
在阿根廷，VASP牌照是虛擬資產服務提供商合法運營的必要條件。沒有該牌照，任何與虛擬資產相關的業務活動都將被視為非法。獲得該牌照不僅能夠提升企業的信譽度，還能夠為企業創造更多商業機會，尤其是在國際市場上。
二、準備申請材料
在申請阿根廷VASP牌照之前，需要準備好一系列必要的文件和資料。這些資料包括但不限于：
1. 公司注冊證明：提供公司的注冊證書或營業執照。
2. 公司章程：公司章程應包含公司的組織結構、經營范圍等信息。
3. 股東及管理層信息：提供所有股東的身份證明文件以及高級管理人員的簡歷和背景調查報告。
4. 財務報表：提交最近三年的財務報表，以證明公司的財務狀況。
5. 業務計劃書：詳細說明公司的業務模式、市場分析、盈利預測等內容。
6. 合規手冊：制定一套完整的合規政策和操作流程，確保符合阿根廷的相關法律法規。
7. 反洗錢（AML）和打擊資助恐怖主義（CFT）措施：提交詳細的反洗錢和打擊資助恐怖主義策略，以防止非法資金流動。
8. 技術安全措施：說明公司的數據保護和網絡安全措施。
9.客戶盡職調查程序：提供針對客戶的盡職調查流程，確保所有交易的透明性和合法性。
（來源：桃子離岸跨境）
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