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2024-06-29 15:17
美國時間6月12日，商務部工業與安全局（BIS）宣布了一系列針對俄羅斯的重要額外出口管制措施及相關行動，以進一步削弱其對烏克蘭發動戰爭的能力。這次制裁超過300名在俄羅斯境內及境外的個人和實體，其中包括來自亞洲、中東、歐洲、非洲、中亞和加勒比地區的人士和機構。制裁名單中也包含了46個中國個人和實體，包括注冊在香港的實體。
BIS的主要行動措施包括以下七項：
1.打擊通過空殼公司進行的轉移；
2.進一步切斷提供給俄羅斯和白俄羅斯國防工業的商業軟件出口；
3.限制更多運往俄羅斯和白俄羅斯的商品貿易；
4.收緊對俄羅斯和白俄羅斯的許可證例外情況；
5.通過實體列表切斷與外國公司的貿易；
6.管制的物品的權利，還切斷接收或參與從美國出口或再出口受《出口管理條例》（EAR）管制物品的權利；
7.限制分銷商和轉運商。
其中，第1個行動對我國香港公司影響最大！根據BIS的解釋，此舉的目標是使空殼公司更難以改變名稱或使用多個公司身份，找到愿意提供地址用于非法貿易的企業服務提供商。
BIS將在實體清單中新增八個香港地址。今后，任何使用這些地址作為購買者、中間收貨人、最終收貨人或最終用戶的公司，都將面臨受EAR管控的交易限制。
被制裁的八個香港地址：
1.Unit D, 16/F One Capital Place, 18 Luard Rd, Wan Chai, Hong Kong.
香港灣仔路德道18號海德中心16樓D室
2.Unit 04, 7/F Bright Way Tower, No. 33 Mong Kok Road, Kowloon, Hong Kong.
香港九龍旺角道33號凱途發展大廈7樓04室
3.Room 19C Lockhart Centre 301-307, Lockhart Rd. Wan Chai, Hong Kong.
香港灣仔駱克道301-307號駱克中心19C室
4.Room 803, Chevalier House 45-51, Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Hong Kong.
香港九龍尖沙咀漆咸道南45-51號其士大廈803室
5.Flat/RM 2309, 23/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.
香港九龍旺角花園街2-16號好景商業中心23樓2309室
6.Office 4, 16/F Ho King Commercial Centre, 2-16 Fayuen Street, Hong Kong.
香港花園街2-16號好景商業中心16樓4單元
7.Room 1318-19, 13F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.
香港九龍旺角彌敦道610號荷李活商業中心13樓1318-19室
8.Room 1318-20, 13F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mong Kok Kowloon, Hong Kong.
香港九龍旺角彌敦道610號荷李活商業中心13樓1318-20室
除此之外，第5項針對實體清單的措施進一步針對了中國企業。其中涉及對三家香港公司實施制裁，原因是它們涉嫌采購包括美國產零件在內的構件，這些構件被用于開發和制造俄羅斯在烏克蘭利用的Shahed系列無人機。另外，自2022年2月俄羅斯侵入烏克蘭以來，一家位于深圳的公司因為參與向俄羅斯運送受管制物資，并努力為中國軍事實體獲取和嘗試獲取用于無人機的美國原產物品，而被指控。
隨著美國商務部工業與安全局（BIS）最新發布的規則，對俄羅斯出口管制措施進一步加強，特別是在限制物項的范圍上發生了顯著擴展。確保您的交易伙伴未被列入實體清單或特別指定國民和被封鎖人員（SDN）清單，并且評估潛在的次級制裁風險，是合規經營的基礎。
具體來說，對于希望在香港注冊公司并拓展海外貿易，首要任務是對教務的貨物和交易的對象做調查，確認公司是否與任何被制裁的實體或地址有所關聯。這一步是至關重要的，因為任何不當關聯都可能妨礙您開設公司銀行賬戶。
此外，若您的香港公司注冊地址處于BIS新規中提到的8個具有制裁風險的地址之一，即便您的企業并不涉及對俄交易，也推薦您為安全起見，盡快核實并考慮遷移地址。這不僅關乎合規性，也是對企業未來穩定發展的負責。
（來源：聚德Ivy）
以上內容屬作者個人觀點，不代表雨果跨境立場！本文經原作者授權轉載，轉載需經原作者授權同意。?
