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2024-01-02 18:07
年底了，詐騙割韭菜的招數又有盛行之勢，跨境電商作為一個保持增長的行業，更是被諸多犯罪分子盯上。據深圳市公安局南山分局披露，已經依法對深圳一家公司涉嫌集資詐騙犯罪立案偵查。有關犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施，依法凍結涉案公司及個人銀行賬戶。
通報還敦促所有涉案公司高管、員工盡快主動到案說明情況，積極配合警方調查，退繳非法所得，爭取得到依法從輕、從寬處理。
涉事公司宣稱其自主打造的TIKTOK云控系統，可實現全天候引流、AI自動化獲客自動化聚合管理、精準轉化引流直播間實時互動、虛擬直播獲客矩陣起號養號，快速上熱門精準大數據營銷等核心功能。
01
深圳一跨境公司涉嫌詐騙被抓
根據天眼查信息顯示，涉事公司成立于2023年，位于廣東省深圳市，是一家以從事互聯網和相關服務為主的企業。企業注冊資本1000萬人民幣。2023年11月份，該公司因登記的住所或經營場所無法聯系而被列入企業經營異常名錄。經營范圍包括貨物進出口、技術進出口等，法定代表人為陳某達，
深圳市公安局南山分局通報稱，已對陳某達、葉某生、滕某等犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施，依法凍結涉案公司及個人銀行賬戶。此外，深圳市公安局南山分局敦促所有涉案公司高管、員工盡快主動到案說明情況，積極配合警方調查，退繳非法所得，爭取得到依法從輕、從寬處理。
雨果跨境發現，其官網在2023年12月份已經無法訪問。
根據涉事公司在網上發布的資料顯示，其提供TIKTOK賬號運營的整個體系并且實操跑通全流程的全套服務，其對外宣傳的出海戰略規劃是“成為TIKTOK頭部產業鏈服務商，全球帶貨總量占比30%。成為中國品牌放眼全球的營銷頭部機構，進軍海外廣告媒體產業。布局多元化的流量入口，鏈接全球主流的社交媒體平臺推廣渠道，涵蓋Facebook、Instagram、Twitter、YouTubePinterest、Vine、Sanpchat、Twich等布局上市體系，C端會員持股體系，打造萬億市值。”
據悉，涉事公司主要是因為旗下一款產品涉嫌集資詐騙——“**創富盒子”。根據涉事公司的描述，定制服務小盒子(單臺可容置3-5個TikTok賬號)。目標是搭建一個體量為50萬+個賬號可控流量池。通過流量黑科技TikTok云控系統搭建每一臺TikTok直播間搶鉆石獲取收益。其預計以第一階段能賣出10萬臺，第二階段賣出50萬臺。
涉事公司宣稱該模式可以幫助會員在TikTok平臺上“搶鉆石”獲取收益，100鉆石=1美金，收益率高達20%；如果推薦其他人進行投資，還能獲得分成。
為了讓賣家深信其獲取流量的能力，涉事公司還成立了公會，對方宣稱簽約主播達到1萬多名，分布在俄羅斯、馬來西亞、日本、東南亞、中東、英國等地區。
02
虛假跨境電商平臺案件多發
疫情期間，跨境電商受益于疫情紅利迅猛增長，大量企業進入跨境電商領域，據統計，我國跨境電商主體已超10萬家，建設獨立站超20萬個，綜試區內跨境電商產業園約690個。但這也導致一批以割韭菜為目的的企業出現，以“低成本”甚至“零成本”、高額回報的噱頭吸引賣家，攪渾行業。其中，虛構跨境電商平臺吸引賣家入駐、騙取保證金的案件較為典型。
2023年5月份，一公司宣稱可以幫賣家入駐東南亞電商平臺Costco商城，不收取任何費用，低風險零成本，而且操作簡單、新人很快便能上手。但實際上這是一個虛假網站，當賣家注冊并開始運營之后，平臺返還部分收益，但后面會以“違約”為由扣押賣家大額資金。等賣家發現被騙時，為時已晚。
這是常見的一種詐騙手段，不法分子冒充知名企業，虛構各種交易數據，誘騙新手賣家入駐虛假平臺，新賣家在信息不對稱以及高額回報的誘惑之下極易上當。
2023年11月，大慶市公安局會戰分局接到轄區一位群眾報警：通過某虛假跨境電商平臺開設店鋪進行賣貨，該平臺通過虛假購物派單給其提供銀行卡賬號等讓其轉賬支付貨款，在支付23筆36萬余元后發現被騙。
不久前，山東警方也打掉11個非法跨境電商公司，查控凍結涉案資金2000多萬元，涉案金額高達28億元，12名犯罪嫌疑人均被警方依法采取刑事強制措施。
曾有一位新手賣家向雨果跨境爆料，由于輕信所謂的“官方招商”人員，入駐了一個虛假的跨境電商平臺，對方宣稱可以通過他的渠道快速入駐，并獲得流量扶持。剛開始順風順水，令她非常驚喜，每次1萬、2萬的提現都操作正常。但后面卻說她有違規行為，無法正常提現，讓她多次繳納“保證金”進行操作，最終導致近60萬資金的損失（包含發出去的貨物）。
其實，類似的騙局容易辨別，仔細觀察你會發現，他們大多打著當下最時髦最流行的概念包裝自己，比如元宇宙、AI、數字人、私域、云控制等等。請賣家朋友們睜大眼睛，勿信所謂的“低投入、高回報”，天上掉下來的不可能是餡餅，只會是陷阱！
文/ 雨果跨境 柯詩文 封面/圖蟲創意
（來源：雨果跨境編輯部）
