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近期小元一直在忙美客多培訓班和沙龍活動，一個月沒更新文章分享干貨。今天小元來給大家來分享大家最關注的重金購買美客多本土號被審核問題。

美客多在目前來說算是個還算藍海的市場，因為倉儲問題，很多人選擇本土號來運營，本土號最大的優勢就是預約官方倉儲（FULL）更快，上架更快，斷貨損失比較小。本土賬號有優勢自然也有風險，本土號只能本土公司注冊，在拉美國家注冊本土公司務必要法人為當地公民或者有身份的公民，第三方國家的身份只能做為股東，即中國公民不能直接擔任拉美國家的法人來注冊公司。

在拉美國家有自己的親戚或者朋友在當地相對來說比較少，因為拉美還在中產階級初級化，不是移民熱國，所以普遍都是找本土會計簽署協議提供法人合作注冊公司。夫妻有離婚的可能，合伙人也有分開的一天，法人不是自家的人，那么就有一定的風險后期聯系不上，一旦觸發了視頻審核（即大家說的KYC審核），那么此賬號可能會受到不同的影響，最終賬號無法全功能正常運營。此時只能賣家自己規避被觸發KYC審核的概率了。

1，什么叫KYC？

KYC是Know Your Customer的簡稱,它是反洗錢 (AML anti-money laundering)和預防腐敗的制度基礎，根據拉美當地監管機構的有關要求，平臺需要對在包括墨西哥、巴西、智利、哥倫比亞等拉美國家開店的賣家進行身份核實（簡稱KYC審核）。KYC審核簡單來說就是對帳戶持有人的條件審查和備案（對平臺賣家身份審核），KYC認證不僅要求金融機構實行賬戶實名制，了解賬戶的實際控制人和交易的實際收益人，還要求對客戶的身份、常住地址或企業所從事的業務進行充分的了解。

2， 哪些行為會容易觸發KYC？

A， 更改后臺收款賬戶；

B， 更改后臺谷歌驗證器；

C， 頻繁更改后臺的基本信息：郵箱、密碼、IP、電話等；

D， 大金額一次性提款；

E， 銷售當地違禁品；

F， 銷售侵權產品；

G， 短期內大量質量投訴、貨不對板問題；

H， 長期不上架產品，空號囤著也容易在上架的時候觸發審核。

3，觸發了KYC審核，會有哪些影響?

本土企業賬號跟跨境賬號審核流程有一些區別。跨境賬號KYC審核，小元在早期已經分享過《美客多KYC審核需要的資料》和《疑難賬號過KYC的方法》，關注“多元跨境”公眾號即可回看往期文章。

本土企業賬號觸發了審核得看是觸發了哪一環節，如果關于運營環節觸發的審核，一般

不能再建listing和創建發貨；如果是關于收款環節觸發的審核，賬號可正常運營，但是不能回款。

4，觸發了KYC審核需要提交哪些資料？

觸發了審核需要看平臺對應的需要哪些資料，本土企業賬號觸發了審核，一般需要提交法人身份證+視頻審核，或者法人視頻審核+提交公司營業執照+稅號文件。如果個人店鋪觸發了審核，那么提交身份證+視頻審核后，還得注意你的帳戶上的稅務證明郵政編碼與注冊地址符不符合，如不符合，你的SAT將在稅務局無效，如不更新稅務更新證明，后期在每次銷售中將被平臺直接代繳代扣36%的稅，而不是9%的稅。

5， 如何規避被再次KYC審核？

首先避開容易觸發KYC的行為；

其次在主賬號授權子賬號出來，子賬號為可編輯的同主賬號全權限。

美客多不比亞馬遜，美客多在關聯機制上面的算法比亞馬遜人性化很多，目前對法人和IP的關聯性不審核，所以美客多對于主賬號和子賬號的審核機制也是不一樣，當主賬號在被審核的過程中，子賬號可以登錄進去急救操作，避免造成在等待主賬號審核期間的損失，尤其是沒辦法再找到法人視頻驗證回款的金額損失。

6， 如果被觸發了KYC審核，聯系不上法人，且沒有授權子賬號出來怎么辦？

最好不要有這種情況發生！有些人說股轉，有些人說換公司主體，后臺update。哪種合適？

關于股轉：股轉的時候必須法人到線下簽署文件，此操作跟國內股轉線上簽署文件不一樣。法人聯系不上，自然不能到場，工商和稅務不接受代簽，如假冒簽署，后期被查實，代辦+會計相關人員全部將受到法律制裁，幾乎沒有哪個合規的律所，有CPA執照的律所愿意冒這個風險。

關于換主體：目前本土企業賬號在遇到了審核通知需在1個月內完成審核，若提交的資料需要進行補充完善或沒能通過 KYC 審核，在你的賣家后臺將會在 15 個自然日內會告知你需要補充的資料或其他信息。如有全新的企業主體，可按照如下截圖操作來進行嘗試更新主體，注意：不一定能成功。

圖片來源：美客多后臺

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（來源：廖姐聊跨境）

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