序言：隨著亞馬遜規則與風控機制的不斷完善，算法模型也更加縝密，觸發封店的類型越來越多。現階段的賣家，對于亞馬遜規則理解，猶如盲人摸象，極少有人能將亞馬遜的風控環節及規則搞明白，賣家盲目運營，將賬戶和資金赤裸裸的暴露在風險之中，最終導致血本無歸！

不把賬戶風控放在首位，遲早會陷入亞馬遜坑中！

為了幫助賣家了解規避亞馬遜賬戶風險，我們根據解封過的幾千個賬戶，剖析出了各種封店原因，整理出40多種封店類型，并埋入在各個運營環節，供賣家參考規避！

圖片來源：亞馬獸跨境

以下為各風險點定義

『01』BAP審核

? 風險注釋

BAP--Bad Actor Prevention不良賣家行為預防，行業稱“二審”。是過濾空殼帳戶或不良賣家的一種風控，隨機觸發。要求賣家提供水、電、煤、網等生活帳單或者發票，通過公共事業單位作為信用背書，來證明法人主體的真實有效。難點在于提交的資料與后臺不能匹配，有時即使是真實的資料，也無法通過驗證。

? 風控對象

新帳戶、自發貨帳戶、忽然啟用的靜默帳戶

? 風控時段

階段性審核

? 解封難度

一般

『02』關聯

? 風險注釋

亞馬遜不允許賣家在沒有合理業務需求下，開設多個亞馬遜賬戶。系統會通過郵箱、IP、注冊信息、收付款、注冊電話、二步驗證號、瀏覽器指紋、前臺頁面相似度、品牌等多重因素進行綜合判斷帳戶間的關聯性，一旦識別出來強關聯，就會暫停銷售權。常見關聯形式：1、因A帳戶被凍結而導致B帳戶被系統檢索被關聯封店。只要將A帳戶激活，B帳戶就能解封。2、因亞馬遜系統誤判導致的關聯。因為是系統檢測出來的，被誤判關聯的帳戶比較難舉證，有時解釋不明白。

? 風控對象

多帳戶店群賣家、新/老帳戶

? 風控時段

階段性審核

? 解封難度

難

『03』KYC

? 風險注釋

KYC--Know Your Customer是歐洲金融管理部門針對反洗錢一種金融風控，當亞馬遜歐洲站賣家在帳戶銷售額達到€5,000時觸發審核，要求賣家提供公司及法人相關信息，包括營業執照、法人身份證或護照、銀行對帳單、法人水電煤網生活帳單、企業章程、企業或法人公證等資料進行驗證，在帳戶銷售額到達€15,000之前必須通過審核，否則帳戶會暫停或終止銷售權。個別帳戶會多次觸發審核。 

? 風控對象

新帳戶、異常帳戶（買的帳戶/買資料注冊的帳戶/空殼帳戶）、忽然啟用的靜默帳戶

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

一般

『04』VAT審核

? 風險注釋

VAT審核，是亞馬遜歐洲站的一種稅務審核。FBA賣家在對應的銷售站點后臺填寫VAT稅號并根據相應國家的稅率繳納銷售增值稅。無VAT稅號的帳戶一旦帳戶被稽查到，會暫停銷售權，要求上傳VAT稅號或補稅。VAT審核本質不屬于亞馬遜平臺規則審核。

? 風控對象

歐洲站FBA賣家

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

一般

『05』保險

? 風險注釋

亞馬遜要求連續三個月銷售收入達到10,000美元的賣家須購買商業責任保險，并將亞馬遜指定為附加被保險人。如果賣家沒有在要求的時間內購買此保險、或未提交合格的保險證明，亞馬遜會采取措施，如限制售特定品類的商品，或暫停或終止銷售權。只要保單名稱與后臺法定公司名稱保持一致，很容易通過。

? 風控對象

美國站賬戶

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

簡單

『06』明信片

? 風險注釋

亞馬遜帳戶在審核過程中的帶有驗證碼的卡片。亞馬遜官方會根據注冊地址線下郵寄一份帶有驗證碼的卡片，注冊者需要將對應的驗證碼填入后臺，從而激活帳戶進行下一步動作。

? 風控對象

異常帳戶（買的帳戶/買資料注冊的帳戶/空殼帳戶）、新帳戶

? 風控時段

隨機觸發

? 解封難度

簡單

『07』視頻驗證

? 風險注釋

亞馬遜帳戶在審核過程中的真人出鏡視頻驗證。亞馬遜為了驗證法人主體的真實有效，要求賣家在后臺預約視頻通話時間，并在約定的時間內準備對應的資料，以視頻聊天的方式進行真人審核。審核資料：營業執照、法人身份證等。

? 風控對象

異常帳戶（買的帳戶/買資料注冊的帳戶/空殼帳戶）、新帳戶

? 風控時段

隨機觸發

? 解封難度

簡單

『08』帳戶升級審核

? 風險注釋

亞馬遜帳戶長期不使用，系統將停止從信用卡扣款，并自動將專業銷售帳戶降為個人銷售帳戶。當賣家從個人銷售賬戶升級到專業銷售賬戶時，亞馬遜會要求賣家重新提供相關資料進行審核，否則后臺部分功能被禁用。審核資料包括：營業執照、法人身份證等。比二審和KYC審核要簡單容易。

? 風控對象

降級帳戶

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

簡單

『09』銷量異常

? 風險注釋

在審核周期內（28天），當賣家的‘銷售速度’達到或超過‘初始速度限制’會觸發亞馬遜的初步審核，若在審核中發現當前銷售速度超標且物流追蹤異常，則會觸發封店。虛假發貨/未發貨/海運物流的自發貨帳戶會被監控。

? 風控對象

新帳戶、自發貨帳戶、忽然啟用的靜默帳戶

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

一般

『10』銷售速度限制

? 風險注釋

亞馬遜為所有賣家設定初始銷售速度，并監控賣家在當前周期內的訂單量和銷售額，如果賣家在當前周期內的銷售速度過快，接近或超過閾值，亞馬遜會自動對賣家賬號進行風險評估，確定是否需要放寬銷售速度限制，數據出現明顯異常則暫停銷售權。風控對象：新帳戶低價跟賣虛假發貨、用買的帳戶虛假發貨

? 風控對象

新帳戶、自發貨帳戶、忽然啟用的靜默帳戶

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

一般

『11』取消率超標

? 風險注釋

指定的發貨時期內（7天），訂單取消數量與總訂單數量的百分比。訂單取消率應低于2.5%

? 風控對象

自發貨帳戶

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

簡單

『12』有效追蹤率超標

? 風險注釋

30天內有效追蹤訂單數量與30天內已發貨訂單總量的百分比。有效追蹤率應高于95%。只針對自發貨賣家，FBA賣家不會觸發。

? 風控對象

新帳戶、自發貨帳戶

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

簡單

『13』ODR超標

? 風險注釋

ODR—Order Defect Rate，在 60 天內，所有缺陷訂單（負面反饋訂單/A-Z/信用卡拒付）與全部訂單的百分比。當指標高于1%時，會觸發ODR封號或者封號警告。主要針對自發貨賣家，FBA只能豁免因訂單配送導致的缺陷，關于瑕疵商品和描述不符這種的索賠也會計入缺陷訂單，引起警告或封號。

? 風控對象

新帳戶、自發貨帳戶

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

簡單

『14』遲發率超標

? 風險注釋

10天/30天內所有遲發貨的訂單與10天/30天所有訂單的百分比。遲發率應低于4%。主要針對自發貨賣家，FBA賣家不會觸發。

? 風控對象

新帳戶、自發貨帳戶

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

簡單

『15』自發貨權限

? 風險注釋

亞馬遜允許賣家自配送。賣家需要接受亞馬遜的績效監督，并確保真實有效物流追蹤，如果配送績效超標，亞馬遜會限制自發貨的銷售權限。只針對自發貨帳戶，FBA帳戶不會觸發。

? 風控對象

新帳戶、自發貨帳戶

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

簡單

『16』A-Z

? 風險注釋

A-Z是對買家購物的一種交易保障，如果買家不滿意商品或服務，而賣家又不予解決時，買家會向平臺申請A—Z，亞馬遜會介入進行仲裁。賣家帳戶A—Z數量超標，會觸發ODR風控，導致帳戶暫時銷售權。

? 風控對象

所有帳戶/所有站點

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

簡單

『17』描述不符

? 風險注釋

帳戶銷售過程中，listing的產品圖片或內容描述與實際產品相差過大，伴隨有大量的買家投訴，然后觸發風控。一般情況系統會刪除或禁售listing或ASIN創建權限被取消，嚴重時亞馬遜會暫停銷售權。

? 風控對象

所有帳戶/所有站點

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

簡單

『18』瑕疵品投訴

? 風險注釋

批量的買家投訴商品存在瑕疵問題。亞馬遜會自動禁售listing，當產品屢次遭到投訴時，亞馬遜會暫停銷售權并要求提供行動計劃書。

? 風控對象

所有帳戶/所有站點

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

簡單

『19』二手當新品

? 風險注釋

買家投訴賣家將二手商品當新品銷售。大多是因為物流破損或者賣家啟用FBA重新上架功能等原因導致。系統會刪除/禁售listing或取消ASIN創建權限，嚴重時亞馬遜會暫停銷售權。

? 風控對象

所有帳戶/所有站點

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

簡單

『20』分類錯誤

? 風險注釋

在上架產品時，賣家無意錯放或有意規避（違禁品銷售/規避類目審核），把某一類目的商品放在其他類目銷售。亞馬遜通過搜索/下單關鍵詞來識別產品屬性，從而作出類目比對的判斷。最后根據帳戶綜合情況決定刪除/禁售listing或者暫停帳戶銷售權。

? 風控對象

所有帳戶/所有站點

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

簡單

『21』違禁品

? 風險注釋

亞馬遜禁止隨意上架銷售產品，違禁品包括：仿真槍、成人用品、印有反叛標語的商品、需要特殊資質的商品等。即使隱藏產品屬性上架，系統也會通過關鍵詞檢索比對，鎖定listing，從而禁售或者暫停、終止銷售權。

? 風控對象

所有帳戶/所有站點

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

簡單

『22』過期產品  

? 風險注釋

亞馬遜要求賣家為所有具有保質期的產品提供明確的有效期，在創建 ASIN 時，明確產品的到期時間、到期如何處理等。在產品到期之后，亞馬遜會要求賣家下架產品。否則會禁售listing，嚴重的會暫停或終止賬戶的銷售權限。

? 風控對象

所有帳戶/所有站點

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

簡單

『23』濫用變體

? 風險注釋

賣家在上架產品時，有意或無意更改父子體關系，致使父子體產品不匹配，導致變體關系濫用。擾亂了產品排序算法，無法給買家提供最優選擇。系統識別出來后，會發送警告信并自動拆開父子體關系，嚴重的會暫停或終止銷售權。常見的濫用方式有:合并review(同類/不同類)、添加變體（同類/不同類/多件裝組合銷售)等。濫用變體的目的：老品帶新品、合并reveiw數量、共享排名、提高轉化等。

? 風控對象

所有帳戶/所有站點

? 風控時段

階段性觸發

? 解封難度

一般

『24』濫用詳情頁 

? 風險注釋

產品listing的圖片、文字、描述、產品屬性等不恰當使用，不符合亞馬遜規范要求，導致買家體驗差，從而被禁售或刪除。

? 風控對象

所有帳戶/所有站點

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

一般

『25』取消ASIN創建權限

? 風險注釋

亞馬遜允許賣家通過跟賣或自建listing的方式銷售商品。亞馬遜會評估賣家賬戶整體風險，如賣家不遵守平臺規范，被多次投訴銷售劣質商品，則可能會導致被取消創建ASIN的權限。

? 風控對象

所有帳戶/所有站點

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

簡單

『26』限制FBA發貨權限

? 風險注釋

對帳戶進行限制FBA發貨。觸發風控的原因：產品違禁、包裝不合規、產品安全性、濫用FBA倉庫索賠等。是亞馬遜倉庫的風控。不會立即對帳戶造成封號，但是無法使用FBA功能。

? 風控對象

FBA帳戶/所有站點

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

簡單

『27』操控排名/銷量 

? 風險注釋

刷單的一種形式。亞馬遜通過數據監控比對，檢測出店鋪當前周期訪問量/訂單量/轉化率等與歷史數據不符，從而判斷賣家是否存在人為操控（點擊加購/測評等）來提升排名/銷量。亞馬遜會評估帳戶綜合狀況來決定發警告信還是直接暫停或終止銷售權。對于屢次刷單的帳戶，亞馬遜并不給予申訴機會。

? 風控對象

所有帳戶/所有站點

? 風控時段

階段性觸發

? 解封難度

難

『28』操控評論 

? 風險注釋

刷單的一種形式。亞馬遜檢測listing當前周期的掉評率和留評率等與歷史數據比對，來判斷賣家是否存在人為操控（免費/返現/測評等）來提升評論數量或星級。亞馬遜會評估帳戶綜合狀況來決定發警告信還是直接暫停或終止銷售權。對于屢次刷單的帳戶，亞馬遜并不給予申訴機會。

? 風控對象

所有帳戶/所有站點

? 風控時段

階段性觸發

? 解封難度

難

『29』泄露買家信息  

? 風險注釋

賣家私自將買家郵箱、地址、電話號碼等信息透漏給第三方的行為。1、索評催評（賣家通過亞馬遜平臺之外的方式聯系買家，更改reveiw星級，索要好評時，買家向亞馬遜提起的投訴而造成封店）。2、交叉退貨（將買家A的退貨，直接發送給B。B買家向亞馬遜平臺發起的投訴而造成封店)。

? 風控對象

所有帳戶/所有站點

? 風控時段

階段性觸發

? 解封難度

簡單

『30』誘導買家離開平臺  

? 風險注釋

亞馬遜要求賣家不得繞過亞馬遜平臺進行交易或將亞馬遜買家轉移到其他銷售網站交易，否則可能導致賬號停用。通常情況是賣家將買家引導至獨立站交易，或引導至禮品站測評，而被買家投訴造成帳戶暫停或終止銷售權。

? 風控對象

所有帳戶/所有站點

? 風控時段

階段性觸發

? 解封難度

簡單

『31』損害競爭對手  

? 風險注釋

亞馬遜禁止賣家使用不正當的手段競爭，損害競爭對手的正常銷售，例如：給競爭對手下測評單、上差評、清庫存、趕跟賣等。系統一旦識別，會暫停銷售權。

? 風控對象

所有帳戶/所有站點

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

簡單

『32』頻繁調價/運費  

? 風險注釋

運營過程中因頻繁調整銷售價格觸發審核，擾亂平臺推薦算法而暫停或終止銷售權。例：跟賣帳戶自動調價

? 風控對象

所有帳戶/所有站點

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

簡單

『33』違反公平定價 

? 風險注釋

亞馬遜要求賣家不得過高或過低給產品定價，會通過數據比對來確定當前定價是否合理，如賣家違反公平定價政策，亞馬遜可能會移除購買按鈕、刪除商品、暫停配送選項。如果情況嚴重或反復出現，亞馬遜會以價格欺詐（Price Gouging）暫停或終止賬戶的銷售權限。

? 風控對象

所有帳戶/所有站點

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

簡單

『34』濫用亞馬遜服務  

? 風險注釋

亞馬遜要求賣家不得濫用亞馬遜的功能或服務。如賣家頻繁重復上傳數據、短時間內就同一問題重復多次開case咨詢，或以其他不合理的方式使用亞馬遜服務，則可能導致賬戶暫停或終止銷售權。例如：開CASE刷新數據、翻新listing

? 風控對象

所有帳戶/所有站點

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

簡單

『35』違規升倉增加庫容  

? 風險注釋

對限制庫容的帳戶進行人為的操縱，利用批量創建FBA訂單和取消FBA訂單的時間差漏洞，來創建新的貨件計劃，從而突破亞馬遜的庫容規則。頻繁操作，會觸發倉庫風控，導致帳戶暫時銷售權。

? 風控對象

FBA帳戶/所有站點

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

簡單

『36』頻繁取消發貨計劃  

? 風險注釋

FBA創建發貨計劃后，對已分倉的貨件頻繁取消或刪除貨件計劃。影響FBA倉庫規則，濫用FBA貨件創建服務。屢次違規，會觸發倉庫風控，導致帳戶暫時銷售權。

? 風控對象

FBA帳戶/所有站點

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

簡單

『37』FBA貨件索賠濫用  

? 風險注釋

濫用亞馬遜倉庫賠償的行為，賣家向亞馬遜提出索賠，通常出現在貨物丟失或損壞后。頻繁提交索賠或索賠金額過大時觸發風控，有可能被暫停銷售權。主要針對利用倉庫漏洞、混淆貨件、惡意索賠的行為。

? 風控對象

FBA帳戶/所有站點

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

簡單

『38』侵權  

? 風險注釋

為了保護知識產權，亞馬遜系統有著一套嚴謹的檢測算法,針對銷售產品的商標、版權、專利等進行全平臺的檢索，從銷售行為（跟賣）、listing圖文、客戶投訴等方面進行系統風控。一旦發現侵權，系統會立即刪除產品或者禁售listing，嚴重時帳戶會立即被暫停或終止銷售權。

? 風控對象

所有帳戶/所有站點

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

難

『39』售假 

? 風險注釋

售假是侵權封店的一種形式，指在商品或包裝、描述上非法仿制他人商標或類似的標志，誘導消費的行為，引發權利人或買家投訴觸發系統風控從而判定為售賣假冒產品。

? 風控對象

跟賣帳戶/鋪貨帳戶/無品牌授權帳戶

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

難

『40』真實性-系統檢測  

? 風險注釋

真實性審核的一種。大多是新帳戶或長期靜默帳戶，在帳戶啟用后，短時期內上架了大量的SKU（鋪貨）觸發的風控，系統檢測到賬戶內可能存在假冒或者侵權產品從而對帳戶進行審核。亞馬遜從帳戶中隨機抽取3個ASIN，要求賣家提供過去365天發票或產品供應鏈證明等。這種封店類型，最明顯的特征就是郵件內提供了3個ASIN（系統抽查到的ASIN，也有可能是很久前上架的）。大額帳戶值得申訴，低價值帳戶可以放棄。

? 風控對象

ERP鋪貨的新帳戶/精鋪帳戶/鋪貨轉精品帳戶

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

非常難

『41』真實性-未獲授權  

? 風險注釋

真實性審核的一種，通常是因為未經權利人授權跟賣他人ASIN而觸發的審核，封店郵件中會明確指出‘您發布了未獲批準銷售的商品’。要求賣家提供對應ASIN過去365天內的發票或授權證明。風控對向主要是跟賣帳戶。大額帳戶值得申訴，低價值帳戶可以放棄。

? 風控對象

跟賣帳戶

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

非常難

『42』真實性-買家投訴  

? 風險注釋

真實性審核的一種，因買家投訴而引發的真實性審核，買家投訴商品為假冒商品。系統會根據帳戶等級來綜合判斷禁售/刪除listing或暫停/取消銷售權。

? 風控對象

跟賣帳戶/鋪貨帳戶/無品牌授權帳戶

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

非常難

『43』安全性投訴  

? 風險注釋

為確保商品安全，賣家所銷售的產品，必須擁有符合安全性的合規文件（認證和測試報告），并隨時接受商品的審核。如確認商品違反安全性政策，則可能導致賬號停用。安全性投訴大多是買家投訴導致。

? 風控對象

所有帳戶/所有站點

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

一般

『44』信用卡拒付（盜刷）  

? 風險注釋

信用卡拒付指的是買家信用卡撤單，真實的購買訂單極少出現。大多發生在信用卡被盜刷，持卡人發現后，向銀行提出索賠，銀行向亞馬遜索賠，如果賣家帳戶出現大量的拒付訂單，會觸發風控。帳戶將會被判斷欺詐帳戶，從而被鎖死無法登陸!

? 風控對象

所有帳戶/所有站點

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

非常難

『45』欺詐帳戶  

? 風險注釋

亞馬遜防止賣家從事欺詐行為一種風控。以下幾種行為模式，會判斷為欺詐：虛假發貨（填寫虛擬單號提前發貨）、長期沒有物流追蹤記錄的大額訂單（海運）、同一時期大批量買家退款（大批量買家未收到貨）、大批量訂單出現信用卡拒付（信用卡盜刷）等，一旦帳戶出現此類異常行為，亞馬遜會觸發風控，系統會自動鎖定帳戶，無法登陸后臺。

? 風控對象

新帳戶、異常帳戶（買的帳戶/買資料注冊的帳戶/空殼帳戶）、忽然啟用的靜默帳戶

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

非常難

『46』限制令  

? 風險注釋

臨時限制令(TRO)，是代理律所根據賣家侵權行為向法院提交的起訴，法院在受理后簽發臨時禁止令，申請凍結賣家帳戶資金。亞馬遜平臺會發送郵件通知賣家，并凍結帳戶資金（并不封店，帳戶依然正常銷售），賣家可在一定的時間內與代理律所進行和解處理，如果超出和解時間，帳戶內資金會被強制執行，有時會從付款信用卡扣款。大額帳戶，可通過海外代理律師，線下應訴。常見的代理律所有：GBC、KEITH、EPS、SMG等，大多在伊利諾伊州。

? 風控對象

FBA帳戶/所有站點

? 風控時段

實時觸發

? 解封難度

非常難

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（來源：亞馬遜女神經）

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