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如何避免亞馬遜KYC審核

根據(jù)歐洲有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求,亞馬遜有義務(wù)對在歐洲平臺(包括英國、法國、德國、西班牙、意大利等)上開店的賣家進(jìn)行KYC審核,只有通過了資質(zhì)審核才可以在歐洲站長期銷售。

如何避免亞馬遜KYC審核

一、什么是KYC?

KYC——Know Your Customer,根據(jù)歐洲有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求,亞馬遜有義務(wù)對在歐洲平臺(包括英國、法國、德國、西班牙、意大利等)上開店的賣家進(jìn)行KYC審核,只有通過了資質(zhì)審核才可以在歐洲站長期銷售。

二、哪些情況可能觸發(fā)KYC審核?

1、賣家注冊完成,進(jìn)入賣家平臺后,可能會立即觸發(fā)KYC審核。

2、從注冊一直到上線正常銷售,達(dá)到一定的銷售額閾值后,觸發(fā)審核。一般情況下,當(dāng)歐洲站賣家的累積銷售金額達(dá)到5000歐及其以上時(shí),會觸發(fā)賣家審核。當(dāng)收款賬戶累計(jì)收到1.5萬歐元款項(xiàng)時(shí),如果此時(shí)還未通過KYC審核,銷售權(quán)將會被移除,直到審核完畢。

3、更換信用卡時(shí)。

4、修改身份信息、聯(lián)系人信息等后臺信息時(shí)。

5、修改收款賬戶時(shí)。

6、修改公司地址(如注冊地址等)。有賣家注冊歐洲站時(shí)已經(jīng)做了KYC審核,但因營業(yè)執(zhí)照納入異常名單,需變更地址,在變更地址后會觸發(fā)二次審核。

7、即使什么都沒做,沒更改信息,亞馬遜也會有周期性的KYC審核。這種審核隨著亞馬遜的正規(guī)化運(yùn)行,將成為一種常態(tài)。

三、審核所需資料

1、公司營業(yè)執(zhí)照掃描件

大陸公司:公司營業(yè)執(zhí)照正本/副本掃描件。

香港公司:公司注冊證明書+商業(yè)登記條例(兩個(gè)文件需合并成一個(gè)PDF文檔)。

2、公司首要聯(lián)系人及受益人的身份證件

如護(hù)照掃描件或身份證正反面加戶口本本人頁。

主要聯(lián)系人是指代表公司操作該亞馬遜賣家賬戶的人,可以是公司法人/股東,也可以是公司員工等;如果是公司員工,亞馬遜會要求提供授權(quán)書。

受益人是指在公司中占有股份等于或超于25%的自然人或法人。

3、主要聯(lián)系人個(gè)人費(fèi)用賬單

最近90天內(nèi)的任意一張日常費(fèi)用賬單(包括水、電、燃?xì)狻⒕W(wǎng)絡(luò)、電視、電話、手機(jī)等費(fèi)用賬單或信用卡對賬單等);必須是正規(guī)機(jī)構(gòu)(公用事業(yè)單位、銀行等)出具,賬單上需有姓名和家庭詳細(xì)居住地址。

如果該賬單在配偶名下,需同時(shí)提交結(jié)婚證證明。

如果賬單實(shí)在房東(需在公司房東)名下,需有正規(guī)的房屋租賃合同來證明其中的關(guān)系。

在線賬單截屏亦可接受,前提是有完整的網(wǎng)頁鏈接。

如賣家無法提供以上個(gè)人賬單,其居住證或者暫住證亦可接受。

4、公司對公銀行對賬單

請開立一張公司對公的銀行賬單,任意銀行皆可,賬單要求:

? 要有公司名,和營業(yè)執(zhí)照上公司名一致

? 要有銀行名或logo,清晰可見

? 必須要有在該行開戶的銀行賬號

? 賬單如有日期要求開立日期在一年內(nèi),無日期亦可接受

? 賣家出于保密需要,可遮蔽有關(guān)流水往來的記錄;賣家可以用對公賬戶的開戶許可證代替(開立時(shí)間必須在一年內(nèi))

5、授權(quán)函

如主要聯(lián)系人非公司法人,賣家要提供一份由公司法人授權(quán)主要聯(lián)系人實(shí)際運(yùn)營該賬戶的授權(quán)函。

6、公司日常費(fèi)用賬單

對于使用香港、臺灣等地公司注冊的賣家(大陸公司無需提供),賣家要提供一份公司日常費(fèi)用賬單。

要求:90天內(nèi)的任意一張日常費(fèi)用賬單,包括水、電、燃?xì)狻⒕W(wǎng)絡(luò)、電話社保、銀行對賬單等;必須是正規(guī)機(jī)構(gòu)(公用事業(yè)單位、銀行等)出具;賬單上需有公司名和詳細(xì)地址,且公司名和地址應(yīng)和營業(yè)執(zhí)照/商業(yè)登記證保持一致。

(來源:K哥聊出海)

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